Blanchiment d’argent pour al-Shabab
Une banque américaine, qui gère les transferts d'argent entre des Somaliens résidant aux Etats Unis et leurs familles en Afrique de l'Est, va fermer son service car certains fonds sont soupçonnés d’être transmis à des islamistes de la milice al-Shabab.
La Merchants Bank of California s'occupait d'une partie de la communauté somalienne aux Etats-Unis La Merchants Bank of California gère jusqu'à 80% de ces transferts depuis les États-Unis, d’une valeur d'environ 200 millions de dollars chaque année. Elle a annoncé qu'elle ne serait plus en mesure de continuer en raison de nouvelles réglementations sur le blanchiment d'argent. Aux États-Unis, les directeurs de banque doivent s’assurer que tous les fonds qu'ils manipulent sont utilisés à des fins légitimes. Le mois dernier, dans une lettre à ses clients, la banque a avoué ne pas pouvoir répondre aux exigences des organismes de réglementation. Abdullahi Ismail, un citoyen américain d'origine somalienne qui vit en Californie, a déclaré à la BBC que la communauté somalienne locale était déconcertée par cette décision. "Personne ne sait ce qu'il faut faire à ce stade mais tout le monde est choqué par cette nouvelle," a-t-il dit. "Je ne sais vraiment pas si quelqu'un envoie de l'argent aux terroristes ou blanchit de l'argent. La plupart des Somaliens envoyaient simplement les fonds à leur famille, qui ne font rien de mal en Somalie."