Peste 50 de persoane, majoritatea oficiali ai fondurilor naţionale de pensii, băncilor şi agenţiilor de brokeraj, ar putea fi inculpate pentru fraudă, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Çoğu devlet emeklilik fonları, bankalar ve komisyoncu şirketlerde çalışan 50'den fazla insan sahtekârlık, karapara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya gelebilir.