Autorităţile vor investiga de asemenea documentele acestora legate de impozite şi taxe vamale, operaţiunile de import şi export şi serviciile de asigurări şi pază oferite de companiile lor.
Yetkililer bu kişilerin vergi ve gümrük kayıtları, ithalat-ihracat faaliyetleri ve firmaları tarafından verilen sigorta ve koruma hizmetleri de inceleme altına alınacak.