Furnizorii serviciilor de plată acoperiţi de reglementare vor fi nevoiţi să păstreze înregistrările fiecărui transfer timp de cinci ani şi să pună informaţiile privind identitatea expeditorului la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii "care depistează, investighează şi judecă terorişti şi alţi criminali şi urmăresc bunurile acestora".
Yönetmelik kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının her türlü transferle ilgili kayıtları beş yıl süreyle saklamaları ve gönderenin kimlik bilgilerini "teröristler ve diğer suçluları tespit etmek, soruşturmak ve kovuşturmak ve bunların mal varlıklarını izlemekle" görevli yasa uygulama organlarına sunmaları da gerekiyor.