Conform legii româneşti, orice tranzacţie care depăşeşte 10 000 de USD trebuie să fie verificată de oficiul pentru combaterea spălării de bani, care a fost înfiinţat în 1999.
Romen yasalarına göre, 10 bin doların üzerindeki bütün işlemlerin, 1999 yılında kurulan kara para aklama dairesi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.