FAF va avea nevoie doar de dovezi circumstanţiale de fraudă, neglijenţă gravă, proastă administrare sau insuficientă documentare a tranzacţiilor anterioare pentru a suspenda temporar angajaţii.
MMD'nin çalışanları kızağa alması için sahtekarlık, büyük çaplı ihmal, suistimal ve geçmiş işlemlerin yetersiz derecede belgelendiğine dair yalnızca ikinci dereceden kanıt bulması yeterli olacak.