De asemenea, Statele Unite şi UE doresc să asigure securitatea şi stabilitatea sistemului bancar şi să furnizeze toate mijloacele necesare pentru prevenirea, descoperirea la timp şi urmărirea penală a tuturor tipurilor de activităţi criminale.
ABD ve AB ayrıca bankacılık sisteminin güvenlik ve istikrarını güvence altına alıp, her türlü cezai faaliyetin önlenmesi, zamanında ifşaatı ve yargılanması için gerekli tüm araçları da sağlamak istiyor.