Conform reglementării, furnizorii de servicii de plată vor putea primi transferuri de bani din ţările din afara UE doar dacă acestea sunt însoţite de informaţii complete privitoare la identitatea expeditorului, adică numele, adresa şi numărul de cont.
Yönetmeliğe göre, ödeme hizmeti sağlayıcıları gönderenin kimliği, yani adı, adresi ve hesap numarası hakkındaki bilgileri eksiksiz olarak vermeleri şartıyla AB dışındaki ülkelerden gelen havaleleri alabilecekler.