The payment service providers covered by the regulation would have to keep records of every transfer for five years and to make available the information on the sender's identity to law enforcement authorities "detecting, investigating and prosecuting terrorists and other criminals and tracing their assets".
Furnizorii serviciilor de plată acoperiţi de reglementare vor fi nevoiţi să păstreze înregistrările fiecărui transfer timp de cinci ani şi să pună informaţiile privind identitatea expeditorului la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii "care depistează, investighează şi judecă terorişti şi alţi criminali şi urmăresc bunurile acestora".