Krivična istraga za jedan broj finansijskih transakcija protiv Hamanova, rukovodioca banke, i još sedam lica, pokrenuta je u martu 1996.
Κατά του Χαμανόφ, διευθυντή τραπέζης, και αρκετών άλλων ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με αριθμό συναλλαγών, τον Μάρτιο του 1996.