Службите за платен промет што ги покрива оваа регулатива ќе мора да ги евидентираат сите трансфери во период од пет години и потоа информациите за идентитетот на испраќачот ќе мора да им ги стават на располагање на властите за спроведување на законот „кои ги откриваат, испитуваат и судат терористите и другите криминалци и ги лоцираат нивните средства“.
Furnizorii serviciilor de plată acoperiţi de reglementare vor fi nevoiţi să păstreze înregistrările fiecărui transfer timp de cinci ani şi să pună informaţiile privind identitatea expeditorului la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii "care depistează, investighează şi judecă terorişti şi alţi criminali şi urmăresc bunurile acestora".