Тие вклучуваат проверка на финансиските средства на осомничените лица, испитување на нивните даночни и царински досиеја, надгледување на нивните извозни и увозни операции и следење на осигурителните, како и услугите за обезбедување, кои ги нудат нивните компании.
Acestea includ examinarea conturilor celor suspectaţi de crimă organizată, studierea documentelor lor legate de impozite şi taxe vamale, monitorizarea operaţiunilor de import şi export ale acestora şi monitorizarea serviciilor de asigurări şi pază oferite de companiile lor.