Тој, исто така, се вели дека развил меѓународна криминална мрежа и отворил банкарски сметки во голем број земји, вклучително и Велика Британија, Бугарија, Полска, Шпанија и Романија.
Potrivit inculpării, acesta şi-a creat o reţea criminală internaţională şi a deschis conturi bancare în numeroase ţări, inclusiv în Marea Britanie, Bulgaria, Polonia, Spania şi România.