Pranje novca navodno je obavljano preko švicarskih bankovnih računa. Sredstva su potom prebacivana u Crnu Goru, a bankovni računi na Cipru i u Liechtensteinu bili su konačno odredište.
Spastrimi i parave dyshohet se kryhej nëpërmjet llogarive bankare në Zvicër me llogari bankare në Qipro e Lihtenshtejn si destinacion përfundimtar.