Institucije za pružanje financijskih usluga na koje se odnosi uredba morat će voditi evidenciju o svakom transferu u razdoblju od pet godina, te informacije o pošiljatelju učiniti dostupnim organima zakona koji "оtkrivaju, istražuju i kazneno progone teroriste i druge kriminalce, te prate njihova sredstva".
Ofruesit e shërbimit të pagesave që mbulohen nga rregulloja do të duhet të mbajnë dokumentacion mbi çdo transfertë për pesë vjet dhe t'a vendosin informacionin në lidhje me indentitetin e dërguesit në dispozicion të autoriteteve të zbatimit të ligjit që "zbulojnë, hetojnë dhe ndjekin penalisht terroristët e kriminelët e tjerë dhe që ndjekin pasuritë e tyre".