Те включват проверка на финансовото имущество на заподзрени престъпни фигури, преглед на техните данъчни и митнически отчети, наблюдение върху вносно-износните им операции и следене на предлаганите от техните компании застрахователни и охранителни услуги.
Këto përfshijnë shqyrtimin e pasurive financiare të figurave të dyshuara për krime, hetimet në lidhje me të dhënat e tyre të taksave dhe doganave, vëzhgimin e operacioneve të tyre të importit dhe eksportit dhe regjistrimin e shërbimeve të sigurimit dhe të truprojeve të ofruara nga ndërmarrjet e tyre.