Според румънското право всяка транзакция, надвишаваща 10000 долара, трябва да се проверява от службата за борба с прането на пари, създадена през 1999 г.
Sipas ligjit rumun, çdo transaksion që kalon 10,000 $ duhet kontrolluar nga zyra e pastrimit të parave, e cila u ngrit në 1999.