Смята се, че той е развил международна престъпна мрежа и е открил банкови сметки в многобройни страни, включително във Великобритания, България, Полша, Испания и Румъния.
Potrivit inculpării, acesta şi-a creat o reţea criminală internaţională şi a deschis conturi bancare în numeroase ţări, inclusiv în Marea Britanie, Bulgaria, Polonia, Spania şi România.