За преводите на средства на получатели извън ЕС, които не надхвърлят 1 000 евро, доставчиците на платежни услуги могат да определят степента на такава проверка с оглед на рисковете от пране на пари и финансиране на терористи, гласи наредбата.
Cu toate acestea, pentru transferurile de fonduri care nu depăşesc 1 000 de euro către destinatari din afara UE, furnizorii serviciilor de plată pot determina măsura în care va avea loc această verificare, având în vedere riscul spălării de bani şi al finanţării teroriste, se afirmă în reglementare.