Според румънското право всяка транзакция, надвишаваща 10000 долара, трябва да се проверява от службата за борба с прането на пари, създадена през 1999 г.
Conform legii româneşti, orice tranzacţie care depăşeşte 10 000 de USD trebuie să fie verificată de oficiul pentru combaterea spălării de bani, care a fost înfiinţat în 1999.