Турската Агенция за Банкова регулация и надзор (АБРН) е изпратила до прокурора доклад от 54 страници, резултат от разследване, започнало през юни, заедно с искане за възбуждане на съдебно преследване срещу 22 лица, за които се твърди, че са замесени в престъплението.
Agenţia de Supervizare şi Reglementare Bancară din Turcia (BDDK) a trimis procurorilor raportul de 54 de pagini -- rezultatul unei anchete lansate în luna iunie -- alături de o cerere de urmărire penală a 22 de persoane presupuse că ar fi fost implicate în comiterea delictului.