Доставчиците на платежни услуги, за които е в сила наредбата, ще са длъжни да пазят отчет за всеки превод в продължение на пет години и да предоставят информацията за самоличността на изпращача на правоохранителните власти, които "разкриват, разследват и преследват терористи и други престъпници и проследяват техните активи".
Furnizorii serviciilor de plată acoperiţi de reglementare vor fi nevoiţi să păstreze înregistrările fiecărui transfer timp de cinci ani şi să pună informaţiile privind identitatea expeditorului la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii "care depistează, investighează şi judecă terorişti şi alţi criminali şi urmăresc bunurile acestora".