Прането на пари, конфискуването на активи, ползването на банкови депозити и изискванията към разследванията бяха сред темите на семинара.
Μεταξύ των θεμάτων του σεμιναρίου ήταν το ξέπλυμα χρημάτων, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, η χρήση τραπεζικών καταθέσεων και οι προϋποθέσεις για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων.