Обвинените, освен Шарич, не са участвали пряко в контрабандата на наркотици, но според обвиненията са били отговорни за прехвърлянето на незаконно придобитите приходи в законни бизнес начинания и финансови потоци.
Οι κατηγορούμενοι, πλην του Σάριτς, δεν συμμετείχαν άμεσα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά λέγεται ότι ήταν υπεύθυνοι για τη διοχέτευση των παράνομων χρημάτων σε νόμιμες επιχειρήσεις και στον χρηματοοικονομικό τομέα.