Според румънското право всяка транзакция, надвишаваща 10000 долара, трябва да се проверява от службата за борба с прането на пари, създадена през 1999 г.
Βάσει του Ρουμανικού δικαίου, οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια πρέπει να εξετάζεται από την υπηρεσία δίωξης ξεπλύματος χρημάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1999.