Смята се, че той е помогнал на няколко лица, като не е докладвал за съмнителни транзакции, свързани с тях.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βοηθήσει αρκετούς να αποκρύψουν ύποπτες συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται.