Следователите твърдят, че те са пътували в западни държави с фалшиви документи, като са крадели лични данни и са ги използвали за създаването на кредитни карти, свързани със сметките на нищо неподозиращите собственици.
Ανακριτές αναφέρουν ότι ταξίδευαν σε Δυτικές χώρες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κλέβοντας προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά για να φτιάξουν πιστωτικές κάρτες που συνδέονταν με λογαριασμούς ανύποπτων κατόχων.