Доставчиците на платежни услуги, за които е в сила наредбата, ще са длъжни да пазят отчет за всеки превод в продължение на пет години и да предоставят информацията за самоличността на изпращача на правоохранителните власти, които "разкриват, разследват и преследват терористи и други престъпници и проследяват техните активи".
Οι παροχείς υπηρεσιών πληρωμής που καλύπτονται από τον κανονισμό θα πρέπει να κρατούν αρχεία κάθε μεταφοράς για πέντε χρόνια και να διαθέτουν πληροφορίες για την ταυτότητα του αποστολέα σε αρχές επιβολής νόμου "οι οποίες ανιχνεύουν, διερευνούν και διώκουν τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες και εξακριβώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία".