Βάσει του Ρουμανικού δικαίου, οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια πρέπει να εξετάζεται από την υπηρεσία δίωξης ξεπλύματος χρημάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1999.
Under Romanian law, any transaction exceeding $10,000 must checked by the anti-money laundering office, which was established in 1999.