Σύμφωνα με ισχυρισμούς, αρχηγός του εγκληματικού δικτύου ήταν ο Βούλγαρος υπήκοος Κιρίλ Ντζάλεφ, με το ψευδώνυμο Κίκο, ο οποίος διοικούσε το κύκλωμα από τη μικρή νότια πόλη Σιμίτλι της Βαλκανικής χώρας.
Bulgarian national Kiril Dzhalev, alias Kiko, allegedly led the criminal network from the Balkan country's small southern town of Simitly.