মামলার অভিযোগে জানা যায়, আরাফাত রহমান কোকো অপর আসামি সায়মনের সহায়তায় অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের উৎস গোপন ও আড়াল করার জন্য ২৮ লাখ ৮৪ হাজার ৬০৩ সিঙ্গাপুরি ডলার এবং ৯ লাখ ৩২ হাজার ৬৭২ মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করেছেন। এ অভিযোগে ২০০৯ সালের ১৭ মার্চ রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলাটি করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. আবু সাঈদ। ২০০৯ সালের ১২ নভেম্বর কোকো ও সায়মনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন- দুদকের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট আনিসুল হক, মোশারফ হোসেন কা