вызначэння парадку ажыццяўлення банкамі, Банкам развіцця, лізінгавымі і мікрафінансавымі арганізацыямі, форэкс-кампаніямі, Нацыянальным форэкс-цэнтрам мер па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння;