Для ўстанаўлення фактычных абставін здзяйснення злачынства будзе праведзена фінансавая праверка. Акрамя таго, канфіскавана і вывучаецца фінансава-гаспадарчая дакументацыя, апытваюцца работнікі арганізацыі, праводзяцца розныя следчыя і працэсуальныя дзеянні.