Пры наладзе рахункі замежных банкаў, належная праверка і веданне кліентаў правілаў універсальныя. Тыя банкаўскія сістэмы, якія дазваляюць разглядаць замежныя банкаўскія рахункі, імкнуцца прыняць замежнікаў, якія дамагаюцца ўхілення ад выплаты падаткаў са сваіх краін. Яны таксама вывучаць вашу заяўку, каб пераканацца, што ваш крыніца сродкаў законны. Такім чынам, калі вы хочаце адкрыць афшорны банкаўскі рахунак, будзьце гатовыя. Яны запатрабуюць ад вас поўнага раскрыцця вашай асобы і адкуль ваш дэпазіт.