các giai đoạn của phòng chống rửa tiền là gì
Rửa tiền: Phương pháp và Thị trường. 25. Rửa tiền thường được mô tả là có ba yếu tố tuần tựÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â €. sắp xếp, phân lớp và tích hợpÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â € như deÃƒÂ¯Ã‚Â¬Ã ‚ned trong một báo cáo của Hội đồng quản trị. Các thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang (2002, 7): Giai đoạn đầu tiên trong quá trình này là sắp xếp. Giai đoạn sắp xếp liên quan đến vật lý.
Các lỗi OFAC thường gặp và cách tránh chúng. Trách nhiệm của ngân hàng theo quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có lẽ là phần bị hiểu lầm nhiều nhất trong tổng thể các trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng / Chống Rửa tiền (BSA / AML) .