thuật ngữ rửa tiền nghĩa là gì?
Quá trình nhận tiền thu được từ hoạt động tội phạm và làm cho chúng có vẻ hợp pháp. Rửa tiền cho phép bọn tội phạm chuyển đổi lợi nhuận thu được bất hợp pháp thành các khoản tiền có vẻ hợp pháp. Đây là một vấn đề trên toàn thế giới, với khoảng 300 tỷ đô la được xử lý hàng năm ở Hoa Kỳ. Việc bán trái phép chất ma tuý chiếm phần lớn trong số tiền này.
Các lỗi OFAC thường gặp và cách tránh chúng. Trách nhiệm của ngân hàng theo quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có lẽ là phần bị hiểu lầm nhiều nhất trong tổng thể các trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng / Chống Rửa tiền (BSA / AML) .