trách nhiệm của người nhận tiền là gì
Trách nhiệm của Người thụ hưởng đại diện. Một số nhiệm vụ của Người thụ hưởng đại diện bao gồm: Xác định tổng nhu cầu của người thụ hưởng và sử dụng các lợi ích nhận được vì lợi ích tốt nhất của người thụ hưởng.
Các lỗi OFAC thường gặp và cách tránh chúng. Trách nhiệm của ngân hàng theo quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có lẽ là phần bị hiểu lầm nhiều nhất trong tổng thể các trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng / Chống Rửa tiền (BSA / AML) .