kế hoạch rửa tiền là gì
Rửa tiền là gì. Rửa tiền là các bước tập thể mà tiền thu được từ các hành vi phạm tội được chuyển thành các khoản tài chính hợp pháp rõ ràng ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â € tiền mặt hoặc các tài sản khác. Tương đối gần đây, thuật ngữ này đã được trộn lẫn với các loại hành vi tội phạm khác liên quan đến tài chính. Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền năm 1986 cho thấy rằng không có ngưỡng ngân quỹ tối thiểu cho các khoản phí được áp dụng đối với một cá nhân, tổ chức hoặc pháp nhân kinh doanh. Điều này có nghĩa là nếu bạn rửa $ 1, bạn sẽ nhận được sự giám sát của pháp luật giống như bạn sẽ rửa $ 1.000.000.
Các lỗi OFAC thường gặp và cách tránh chúng. Trách nhiệm của ngân hàng theo quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có lẽ là phần bị hiểu lầm nhiều nhất trong tổng thể các trách nhiệm tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng / Chống Rửa tiền (BSA / AML) .