kế hoạch rửa tiền là gì
Một kế hoạch rửa tiền điển hình sẽ là mua hàng hóa (đồ trang sức, ô tô) hoặc các sản phẩm tài chính (USPS Ãƒâ € šÃ‚Â® Money Order, thẻ giá trị được lưu trữ) bằng tiền mặt từ việc bán ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp. Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tội phạm này và để bảo vệ khách hàng quý giá của chúng tôi. kế hoạch rửa tiền điển hình sẽ là mua hàng hóa (đồ trang sức, ô tô) hoặc các sản phẩm tài chính (USPS Ãƒâ € šÃ‚Â® Money Order, thẻ giá trị được lưu trữ) bằng tiền mặt từ việc bán ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp.
(ii) Giờ đây, tất cả các chương trình này đã được hợp nhất thành một chương trình duy nhất, đó là Chương trình Xuất khẩu Hàng hóa từ Ấn Độ (MEIS) và sẽ không có điều kiện nào kèm theo các tập lệnh được ban hành trong chương trình này.