một nhân vật chính trị nước ngoài cấp cao là gì
Đối với các tài khoản ngân hàng tư nhân mà một nhân vật chính trị cao cấp ở nước ngoài là chủ sở hữu danh nghĩa hoặc có lợi, chương trình thẩm định của ngân hàng phải bao gồm giám sát nâng cao được thiết kế hợp lý để phát hiện và báo cáo các giao dịch có thể liên quan đến tiền thu được từ tham nhũng nước ngoài.
Một điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại của các Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson và James Monroe là họ (1) ủng hộ Pháp hơn Anh (2) thúc đẩy mở rộng thuộc địa (3) để bảo vệ các quốc gia Mỹ Latinh (4) tìm cách tránh tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị của châu Âu.