bsa có nghĩa là gì
BSA đôi khi được gọi là luật chống rửa tiền (AML) hoặc gọi chung là BSA / AML. Một số hành vi chống rửa tiền, bao gồm các điều khoản trong tiêu đề III của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, đã được ban hành cho đến nay để sửa đổi BSA.
Hệ thống nộp hồ sơ điện tử của BSA được lưu trữ trên một trang web an toàn có thể truy cập được trên Internet. Các tổ chức nộp biểu mẫu BSA với FinCEN có thể truy cập an toàn vào hệ thống sau khi họ đăng ký và nhận ID người dùng và mật khẩu từ FinCEN.