株式会社KDDIエボルバ(以下「KDDIエボルバ」という)は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり決議しておりますのでお知らせいたします。この決議に基づき、KDDIエボルバおよび子会社(以下「KDDIエボルバグループ」という)は、会社業務の執行の公正性、透明性および効率性を確保し、企業クオリティを向上すべく、実効性のある内部統制システムの整備を図り運用して行くこととします。取締役会(1)取締役会は、取締役会規則および付議基準に基づき、法令などに定める重要事項の決定を行うとともに、取締役などの適正な職務執行が図られるよう監督する。(2)取締役の職務執行にかかる情報については、社内規定に従い適切に保存および管理を行う。業務執行体制(1)執行役員制度により権限の委譲と責任体制の明確化を図り、有効かつ効率的に業務を遂行する。構成される経営会議において、経営会議規程に基づき審議し、決定する。監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制(1)監査役は、取締役会に出席するほか、社内主要会議に出席することができる。(2)取締役、子会社の取締役およびリスクマネジメント本部は、監査役の職務遂行に必要な情報を適宜・適時提供するとともに、意見交換を行い、連携を図る。(3)監査役の職務を補助するため、リスクマネジメント本部に監査役スタッフを置くこととし、それに従事する使用人の人事については監査役の意見を尊重する。(4)監査役に対する報告を行ったことにより、報告を行った者が不利益を被らない措置を講じる。(5)監査役が職務を実効的に遂行可能とするために必要な経費を確保する。すべての役職員は、職務の執行に際し遵守すべき基本原則を掲げた「KDDIエボルバ行動指針」に基づき、常に高い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図る。反社会的勢力に対しては毅然とした対応を取り、一切の関係遮断に取組む。KDDIエボルバグループの企業倫理にかかる会議体において、KDDIエボルバグループの重大な法律違反その他コンプライアンスにかかわる問題、事故の早期発見・対処に取組む。社内外に設置されているコンプライアンスにかかる内部通報制度の適切な運用を図る。社内外研修、社内の啓発活動などにより、コンプライアンスの理解と意識向上に努める。取締役などで構成される経営戦略などにかかる会議体において、KDDIエボルバグループの持続的な成長を図るべく、ビジネスリスクの分析および事業の優先順位付けを厳正に行い、適切な経営戦略や経営計画を策定する。その実現のため、業績管理にかかる会議体において、月次でビジネスリスクを監視し、業績管理の徹底を図る。設置し、経営目標を適正かつ効率的に達成するため、以下の活動を自律的に推進していく。(1)リスク情報を定期的に洗い出し、これを一元的に管理するリスクマネジメント本部を中核とし、すべての部門、役職員が連携して、社内関連規定に基づき、KDDIエボルバグループのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取組む。(2)会社事業に重大かつ長期的にわたり影響を与える事項については、事業へのリスクを可能な限り低減するための対応策を検討し、策定する。(3)財務報告にかかる内部統制については、重要な業務プロセスについて、文書化、評価および改善を行い、財務報告の信頼性の一層の向上を図る。(4)業務の有効性・効率性の向上や資産の適正な取得・保管・処分など、KDDIエボルバグループの業務品質向上のために必要な体制の整備、充実を図る。する法令およびその他の規範に基づくコンプライアンス・プログラムを策定し、遵守していく。継続的にプログラムの改善・維持・教育の実施に努める。全社を挙げての以下の活動取組みにより、KDDIエボルバグループの活動全体に対する支持と信頼を獲得し、お客さま満足度の向上と顧客基盤の強化・拡大を達成する。(1)すべてのステークホルダーをお客さまととらえ、役職員全員で、お客さまニーズや苦情への迅速かつ適切な対応により、その満足度の向上を目指すTCS(トータル・カスタマー・サティスファクション)活動に取組む。その推進のため、経営会議などにおいてTCS活動の評価・改善を図る。(2)諸法令を遵守し、お客さまに安心・安全で高品質な製品・サービスを提供する。製品・サービスの提供にあたっては、お客さまが適切に製品・サービスを選択し利用できるよう、わかりやすい情報の提供と適正な表示を行う。すべてのステークホルダーから理解と信頼を得るため、KDDIエボルバグループの経営の透明性を確保し、KDDIエボルバグループの広報活動のさらなる充実に努める。KDDIと経営にかかる重要事項について、定期的に情報を共有し協議する体制により、適切な関係を保持しつつ連携してKDDIエボルバグループ全体の業務の適正を確保する。設置し、グループ全体の業務の適正を確保する。重要な会議にKDDIエボルバグループ会社社長を出席させ、グループ会社からの適宜・適時な報告を行う体制を整備し、グループ会社との連携を図る。KDDIエボルバグループでのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取組む。KDDIエボルバグループの企業倫理にかかる会議体を通じて、グループ会社の重大な法令違反、その他コンプライアンスにかかわる問題、事故の早期発見・対処に取組むとともに、グループ会社の全社員が「KDDIエボルバ行動指針」に基づき、常に高い倫理観を維持し、適正な業務の執行を図る体制を確保する。リスクマネジメント本部に監査スタッフを置きKDDIエボルバグループの業務全般を対象に内部監査を実施し、業務遂行や内部統制体制についての適切性や有効性を定期的に検証する。内部監査結果は、問題点の改善・是正に関する提言を付して代表取締役社長に報告するほか、監査役に報告を行う。