(Australia)顧客、地域、商品およびオペレーションのリスクエクスポージャーを決定することは、大変な挑戦です。発展を続けるリスクベースAMLコンプライアンスプログラムは、犯罪活動を阻止しかつ規制リスクエクスポージャーを最小化する最も有効な手段です。高リスクを示す顧客を識別し管理する為に適切なリスクベース統制が敷かれているかをどのように確認しますか。コンプライアンスと費用の正しいバランスを保ち、ポリシーと手続を持つAMLリスクマネージメントプログラムを構築する最良のアプローチは何ですか。効果的なリスクベースAMLコンプラインスプログラムの構築と実施をケースを通して理解し、特に次の点に焦点をあてます。メディア、製造、官公庁など、業界特有のニーズに対応した専門性の高いサービスを提供する体制を有するとともに、4大国際会計事務所のひとつであるKPMGインターナショナルのメンバーファームとして、155ヵ国に拡がるネットワークを通じ、グローバルな視点からクライアントを支援しています。www.thomsonreuters.comトムソン・ロイターは企業と専門家に向けてニュース・情報を提供する企業グループです。顧客の皆様が信頼できる解を得るために必要となる専門性、テクノロジー、情報を提供しています。トムソン・ロイターは100年以上の歴史と共に、世界100か国以上の国で事業展開しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されています。詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。solutions.レクシスネクシスのビジネスインサイトソリューション(BIS)は、60カ国以上の3,000社を超えるあらゆる産業・業界のお客様にビジネスインサイトを提供するグローバルソリューションプロバイダーです。36,000以上のニュースやビジネスソースだけではなく、ブログ、フォーラム、企業のデータベース、市場リポートなどから毎日何百万もの情報を追加し、その幅広いコンテンツポートフォリオは最新のニュースだけでなく35年分のデータをアーカイブしています。レクシスネクシスBISの製品は、さまざまなお客さまのニーズにお応えし、包括的かつ使いやすく、コスト効率に優れたソリューションです。以上の銀行や証券会社、企業をつなぐ通信プラットフォーム、製品、サービスを提供しています。活用することで、ユーザーは標準化された財務情報を自動で安全かつ確実に交信でき、結果的にコストや業務リスク、運用面での非効率性を削減することが可能となります。協働による市場慣行の形成や基準の設定、互いに関心がある問題についての議論を推進することで、金融コミュニティを一つにする役割を担っています。リスク・アンド・コンプライアンスはリスクマネージメントと規制対応のソリューションを提供するグローバルプロバイダーです。60以上の言語をカバーする専門のグローバルリサーチチームを持ち、構造化されたリスクデータや調査ツールなどのプロフェッショナルサービスを世界中の企業にご提供しています。デュー・デリジェンス、コマーシャルリスクなど様々な規制リスクからお客様を守ります。ダウ・ジョーンズのコンプライアンス・ソリューションは柔軟な配信オプションとプロフェッショナルなサービスを提供し、コンプライアンス・オフィサーの皆様が素早く、豊富な情報に基づいた意思決定を下すことを可能にします。