‘टोरेस निवेश घोटाले’ में मुंबई पुलिस ने 2 यूक्रेनी नागरिकों को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है. आरोप है कि दोनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया. पुलिस ने कंपनी के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है.