Singapura congela contas por suspeitas de branqueamento envolvendo fundo da Malásia - Banca & Finanças - Jornal de Negócios
Banca & Finanças Singapura congela contas por suspeitas de branqueamento envolvendo fundo da Malásia
Em causa fragilidades detectadas nos mecanismos de controlo de branqueamento de capitais em três instituições financeiras a operar no território que terão permitido a lavagem de dinheiro ligado ao fundo soberano malaio 1MDB.
As autoridades de Singapura decretaram o congelamento de 177 milhões de dólares (160,45 milhões de euros) em activos ligados ao fundo estatal malaio 1MDB por alegadas práticas de branqueamento de capitais que terão sido possíveis pela deficiente monitorização da actividade de três grandes bancos internacionais no território.
Segundo a agência, é a primeira vez que o fundo estatal da Malásia 1Malaysia Development Bhd, sob a mira dos reguladores desde Março do ano passado, é referido em documentos oficiais das autoridades como estando envolvido em investigações sobre lavagem de dinheiro.
"As investigações criminais dirigem-se a indivíduos suspeitos de cometer irregularidades em Singapura relacionados com estes fluxos, enquanto a MAS está a analisar as instituições financeiras através das quais os fundos circularam devido a possíveis falhas de regulação e de controlo," avança um comunicado conjunto da Procuradoria, da polícia e da MAS.
Em Maio, depois de encontradas falhas graves nas regras preventivas de branqueamento de capitais, as actividades do banco privado suíço BSI AG foram encerradas pelas autoridades, o primeiro caso de fecho forçado de uma instituição financeira internacional em 32 anos. Também no banco suíço Falcon PBS, detido pelo fundo soberano de Abu Dhabi, foram encontradas falhas de controlo semelhantes, mas já em Abril deste ano.
Tanto a DBS, como Standard Chartered com o UBS disseram estar a colaborar com as autoridades, tendo as três instituições garantido que foram elas próprias a denunciar as transacções suspeitas.
O 1MDB, instituído pelo primeiro-ministro Najib Razak há sete anos pouco antes de tomar posse, é alvo de investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro em vários países, embora tanto a instituição como Razak neguem qualquer ilegalidade.
Esta quarta-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram o congelamento de mais de 900 milhões de euros em contas alegadamente ligadas a dinheiro desviado do fundo e admitiram que o montante total de activos subtraídos ao 1MDB possa ascender a 3,17 mil milhões de euros.