Além disso, diversas empresas de fachada foram criadas para auxiliar no esquema de lavagem de dinheiro.
A investigação também apurou que algumas empresas que recebiam valores eram sediadas em cidades limítrofes com o Paraguai, no estado de Mato Grosso.
Esses recursos eram transferidos ao local para subsidiarem a compra de mais entorpecentes vindos do país vizinho, que entrariam via fronteira e serviriam como novo abastecimento, para a sequência do esquema criminoso.