Como sempre digo, se você está tentando se camuflar dentro do sistema, usando o próprio, fica difícil. Alguém que está querendo fazer qualquer tipo de conversão de um sistema descentralizado para um centralizado (e vice-versa) está suscetível às restrições deste último. A norma para as moedas fiduciárias já existe e deve ser respeitada, principalmente quando envolve montantes tão grandes que, como você aponta, podem ter uma origem ilícita.
O grande problema não é a triagem de algumas informações necessárias para evitar este tipo de situação, mas o que o processo de KYC em si solicita e no que acabou se tornando. Não importa quão seguro um sistema seja, pois ele sempre estará suscetível à falhas. Então partindo dessa premissa, apenas as informações essenciais para este processo deveriam ser levadas em consideração, ao menos para cenários que não envolvam grandes movimentações.
A segurança não pode existir impreterivelmente ao custo de você ter de abrir mão de sua privacidade. principalmente quando esta ação não seria sequer necessária - ao menos não a tal grau. Padronizou-se um fluxo de solicitação de informações que a manada acaba seguindo, mas sem entender o potencial que ele pode ter e sua verdadeira necessidade sobre o que está se desejando executar... muito mais que uma crítica, vejo como a sinalização de uma bandeira: tomem cuidado com as suas informações. Afinal, antes de cobrarmos pela segurança do serviço, temos de fazer a nossa parte
Sim, mas na hora do "fiat" tem que se identificar, então não muda nada. Tem várias que fazem isso. Quero ver uma que não o faça.
Neste caso, o @b2u01 tem razão. Esse tipo de compliance está ligado ao sistema fiduciário e não às criptos em si (bom, seria a linha certa a se seguir ao menos ). Como já coloquei em algumas oportunidades por aqui, não temos como lutar contra o sistema utilizando o próprio... infelizmente, a partir do momento que você faz uso dele, deve seguir as regras ali impostas.
E aqui, nem eu (e penso que nem o autor original) estou endemonizando o processo de KYC em si, pois para que essa ponte com as moedas fiat ocorra, o mínimo de informação é necessária para se evitar alguns contratempos. O grande problema é a enorme quantidade de informações desnecessárias e como elas se tornam um enorme potencial ponto de falha. E da forma como se propôs, seguindo este mesmo molde até os menores players o solicitam. Se já tivemos uma série de ocorrências nos processos dos peixes grandes, quem dirá dos agentes de menor expressão?
O ponto é de estabelecimento da consciência (que a massiva maioria não tem!) de quão importante essas informações são e como é impreterível que seja extremamente ponderada a sua distribuição. Sem um "oráculo global" para este dados, é extremamente provável que sua identidade sendo vendida para outra parte do globo possa ser utilizada a torto e direito sem represálias.
bom, tecnicamente já existem opções de exchanges em que é possível fazer a ponte fiat - BRL sem necesidade de KYC
realmente, o governo provavelmente cairia em cima de exchanges que operassem sem KYC para ponte BRL, mas com DEX isso fica impossível
Realmente o KYC vai contra toda a proposta do BTC alem de ser uma coisa desnecessária e perigosa. Eu já cai na besteira de enviar uma vez meus documentos porque acreditava muito no projeto porem, estou a 2 anos esperando eles pagarem o bounty que prometeram (SWACE o nome). Agora sempre que vou entrar eu evito essas campanhas que cobram esse tipo de coisa porque mesmo não valendo quase meu nome isso poderia me trazer uma dor de cabeça grande se cair nas mãos de gente maliciosa.

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Histórias para se chorar de tristeza. Histórias para se chorar de alegria. As lágrimas de dor vão para os mais de 160 rondonienses que já perderam a vida, a grande maioria de Porto Velho. Já superou o número de 110 os porto velhenses derrotados pela terrível Covid 19, a doença que nos assolou de surpresa e que está causando pânico em toda a Humanidade. São dezenas de famílias que passaram a viver na dor e nas lágrimas, por terem perdido tantos entes queridos. As lágrimas de alegria, depois do pânico, vão para os cerca de 2.400 doentes que, alguns ajudados apenas pelo próprio organismo, mas outros salvos pela dedicação e amor dos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde, que, no final, saíram vivos, mesmo depois de contaminados pelo vírus que está nos apavorando. O correto seria se prestar homenagem individual a cada um desses queridos personagens que se foram, a grande maioria de idosos. Mas vamos buscar, numa vida jovem perdida, a simbologia de toda nossa dor. No auge da sua juventude, inteligente, cercada de familiares e amigos, atleta, Nicole Sussuarana da Silva tinha apenas 19 anos. Conseguia conviver com a diabetes, que tinha desde criança, graças aos cuidados que a cercavam. Ela fazia parte do grupo de risco e, apesar de toda a luta, de todo seu vigor, de todo o esforço dos médicos e dos melhores medicamentos possíveis, ela morreu depois de 24 dias internada numa UTI. Levou consigo todo o amor que a cercava e, certamente, deixou os corações de todos os rondonienses lavados de lágrimas.
O outro lado da moeda, pode ser representado por uma vida milagrosamente salva. Aos 88 anos, dona Umbelina Soares, aos 88 anos, foi internada às pressas no Hospital de Cacoal, com sintomas da doença e pouca esperança de superá-la. Transferida para Ji-Paraná, ela ficou 13 dias no hospital e saiu de lá curada, feliz, abanando e saudando médicos e enfermeiros que a aplaudiam, enquanto ela pulava da cama hospitalar para voltar à sua casa. Foi um momento especial, que emocionou a todos, merecendo mensagens efusivas, tanto do secretário de saúde, Fernando Máximo quanto do governador Marcos Rocha, não só pelo restabelecimento dela, mas em homenagem a todos os que a ajudaram a salvar sua vida. Nicole e dona Umbelina são duas histórias humanas, uma trágica e lamentável; outra alegre e mote de comemorações. As duas representam o que é a nossa vida. Viemos, cumprimos nossa missão e vamos embora. Nicole foi cedo demais, como tantos outros rondonienses. Dona Umbelina continua aqui, representando os milhares de rondonienses que vão se livrar dessa praga. São duas gerações, representando todos os que, de uma forma ou outra, estão sendo atingidos por uma das mais terríveis pandemias que o mundo já assistiu. Torçamos que tudo passe logo e que não precisemos mais chorar pela morte de ninguém. Que só comemoremos a vida!