BC informa sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro | Mundo: Diario de Pernambuco
BANCO CENTRAL BC informa sobre países com deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro Gafi ainda listou países com deficiências estratégicas no caso de lavagem e financiamento ao terrorismo e para os quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o grupo
Publicado em: 14/07/2017 14:12 Atualizado em:
No caso do Irã, o Gafi felicitou o país "pelo comprometimento em alto nível político de solucionar suas deficiências estratégicas e sua decisão de buscar assistência técnica na implementação do plano de ação". No entanto, o grupo orientou seus membros e outras jurisdições a aplicarem medidas "de devida diligência reforçada proporcionais aos riscos que representa" o Irã.