Quatro empresas de fachada foram usadas nas fraudes das notas fiscais, diz MPAL - TNH1
Quatro empresas de fachada foram usadas nas fraudes das notas fiscais, diz MPAL
TNH1 com informações do MPAL | 21/06/22 - 07h21
Desencadeada nas primeiras horas desta terça-feira, 21, a Operação Noteiras III tem o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada em fraudes societárias e tributárias. A investigação apontou que quatro empresas de fachadas foram usadas para o esquema que movimentou R$ 23.139.428,78. Ao todo, 18 pessoas integram o grupo criminoso e são alvos da ação. Até o momento, três homens e duas mulheres foram detidos na capital alagoana, enquanto um outro homem foi preso em Santa Catarina.
De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), as fraudes aconteceram por meio da emissão de 100 notas fiscais falsas, neste valor aproximado de R$ 23 milhões, através das empresas de fachada, com informações inverídicas relativas à propriedade e gestão desses estabelecimentos comerciais que, na prática, jamais existiram. Estas empresas são conhecidas como "paper companies".
A operação - A 'Noteiras III' cumpre oito mandados de prisão preventiva, sendo seis em Maceió e dois em Santa Catarina, e mais 14 de busca e apreensão, com dez em Maceió e quatro em Santa Catarina, por determinação da 17ª Vara Criminal da Capital. A diligência recebe suporte das Secretarias da Fazenda, das Polícias Civil e Militar e da Polícia Científica dos dois estados, bem como da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas.