Willame Policarpo: Esquema criminoso que movimentou R$ 90 milhões do tráfico de drogas é alvo de operação da policia Federal no MS e Maranhão
Esquema criminoso que movimentou R$ 90 milhões do tráfico de drogas é alvo de operação da policia Federal no MS e Maranhão
O grupo criminoso é investigado pelos crimes de evasão de divisas, organização criminosas, lavagem de dinheiro e peculato.
Um grupo criminoso está na mira da Polícia Federal por suspeita de lavar R$ 90 milhões de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha alega que o dinheiro era destinado para estudantes de medicinas na Bolívia. Os alvos de operação estão localizados no Mato Grosso do Sul e no Maranhão.
A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, e em Imperatriz/MA. A operação já apreendeu, até o momento, computador, cartões bancários, bloco de anotações, celulares e uma quantia em dinheiro de valor não informado.
O grupo criminoso é investigado pelos crimes de evasão de divisas, a organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato (pela suspeita de envolvimento de um funcionário público no esquema).
De acordo com as investigações da Polícia Federal e Receita Federal, o grupo realizava saques em agências bancárias de Corumbá e, com o dinheiro em mãos, depositava em caso de câmbio de Puerto Quijarro e Puerto Suarez.
Os investigadores verificaram que o dinheiro sacado era proveniente do tráfico de drogas e que o esquema foi feito durante quatro anos, movimentado R$ 90 milhões. Foi descoberto ainda que o grupo abria empresas de fachada para fazer circular o que era arrecadada com o crime.
Os alvos da operação, denominada "Hipócrates" em referências ao filósofo grego pai da medicina, também tiveram bens móveis e imóveis apreendido, contas bloqueadas e empresas fechadas. As ordens judiciais foram expedida pelo Juízo da 3° Vara Federal de Campo Grande.