PF faz operação contra contrabando de migrantes e lavagem de dinheiro - AML
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) uma das maiores operações internacionais já realizadas (Estação Brás e Bengal Tiger), em investigação contra o contrabando de migrantes e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão na capital, em Embu das Artes, Taboão da Serra, e Garibaldi, no Rio Grande do Sul.
Foi solicitado o bloqueio judicial de 42 bancárias utilizadas na prática dos crimes, determinado pela 10ª Vara Federal Criminal Especializada em Lavagem de Dinheiro da cidade de São Paulo e pela Justiça Federal do Acre. As operações ocorrem simultaneamente em 20 países da América do Sul e Central, ao longo da rota clandestina de migração, com a intensificação do controle migratório ao longo de toda a rota percorrida pelos contrabandeados.
Os inquéritos policiais foram iniciados em maio de 2018, após cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e a Agência norte americana de imigração U.S. ICE (Immigration and Customs Enforcement). À época foi noticiado à Polícia Federal que estrangeiros domiciliados em São Paulo estariam liderando organização criminosa voltada à promoção de migração ilegal de pessoas para os EUA.
Por meio de cooperação policial e jurídica internacional, ação controlada, interceptação telefônica e de e-mails, quebras dos sigilos bancário e fiscal, dentre outras medidas investigativas, apurou-se que o grupo criminoso providenciava solicitações de refúgio ou o fornecimento de documentos de viagem falsos (passaportes, vistos e cartas de tripulantes marítimos) a migrantes ilegais oriundos de países do Sul da Ásia, em especial: Afeganistão, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão.
Com esses documentos, os migrantes ilegais partiam de seus países por via aérea com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Após serem recebidos pela organização criminosa, seguiam para Rio Branco (AC), de onde atravessavam a fronteira com o Peru e prosseguiam por via terrestre até a fronteira do México com os EUA, passando em regra e em sequência pelos seguintes países: Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e México.
Identificou-se que a organização criminosa movimentou no Brasil ao menos dez milhões de dólares entre os anos de 2014 e 2019, pr meio de diversas tipologias da lavagem de dinheiro.