?Banco do crime? é suspeito de lavar dinheiro desviado da covid-19 no Rio - 08/05/2021 | Diário do Grande ABC ", "theme": "noty_theme_facebook", "layout": "bottomLeft", "type": "information", "animateOpen": { "height": "toggle" }, "animateClose": { "height": "toggle" }, "speed": 500, "timeout": 15000, "closeButton": true, "closeOnSelfClick": false, "closeOnSelfOver": false, "modal": false, "onShow": function () { clearInterval(idFacebookNotification) } }); //noty({ "text": " Ganhe 10 dias grátis do Jornal Virtual
Clique e se cadastre!", "theme": "noty_theme_facebook", "layout": "bottomLeft", "type": "information", "animateOpen": { "height": "toggle" }, "animateClose": { "height": "toggle" }, "speed": 500, "timeout": 15000, "closeButton": true, "closeOnSelfClick": false, "closeOnSelfOver": false, "modal": false, "onShow": function () { clearInterval(idFacebookNotification) } }); //noty({ "text": " Poste sua imagem sobre a copa usando a
hashtag #dgabcnacopa no Instagram!", "theme": "noty_theme_facebook", "layout": "bottomLeft", "type": "information", "animateOpen": { "height": "toggle" }, "animateClose": { "height": "toggle" }, "speed": 500, "timeout": 15000, "closeButton": true, "closeOnSelfClick": false, "closeOnSelfOver": false, "modal": false, "onShow": function () { clearInterval(idFacebookNotification) } }); } }); //function atualizaIframe() { // var tamanho = eval(document.getElementById("ifrm").offsetParent.offsetHeight) + 200; // document.getElementById("ifrm").style.height = tamanho + 'px'; //}
Fechar
Publicidade
Sexta-Feira, 3 de Dezembro
|
Santo André São Bernardo São Caetano Mauá Diadema Rio Grande da Serra Ribeirão Pires
Max º Min º
Assine Clube do Assinante Diário Virtual Login
Diário do Grande ABC
Setecidades
Esportes
Nacional
Internacional
Economia
Política
Cultura & Lazer
Classificados
Automóveis
DGABC TV
Dia-a-Dia
Turismo
Social
Diarinho
D+
Colunas
Blogs
Tecnologia
Defesa do Consumidor
Entrevista da Semana
Minuto a Minuto >
Laporta cutuca Messi: 'Tinha de partir dele ideia de jogar de graça
Luana Piovani relata comportamento dos filhos após temporada com
Entrevista de Tatá Werneck com Fiuk finalmente foi ao ar
Elon Musk vende mais US$ 1 bilhão em ações da Tesla; total chega a
Conheça as cidades por trás dos codinomes de La Casa de Papel
EUA passam a exigir testes de Covid-19 realizados 24 horas antes do
Douglas Costa xinga torcedores do Grêmio que o acusam de forçar 3°
Santo André entra na reta final de preparar cidade para o Natal
Thaila Ayala publica foto com o filho na sala de parto e encanta
Rafaela Vitoria: 'a recessão pode ser mais severa se o juro subir
EUA e México retomam política migratória do governo Trump
PF indicia empresa grega, dona de navio, por espalhar óleo pelo
Capes: Justiça manda retomar avaliação da pós, mas trava divulgação
TSE trava decisão sobre eleição em São Caetano
Nas telas, a história da 'família real' do tênis
O pop de Lulu Santos sob a batuta do maestro
IBGE recebe aval para contratar 209.024 temporários para atuar no
Grizzlies humilham Thunder com vitória por 73 pontos de diferença,
Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,2% em outubro ante setembro
Zona do Euro: PMI de serviços sobe a 55,9 em novembro, mas frustra
Nacional
nacional@dgabc.com.br | 4435-8301
?Banco do crime? é suspeito de lavar dinheiro desviado da covid-19 no Rio
08/05/2021 | 13:00
Comentário(s) Comunicar erros
O Banco do Crime, o esquema de lavagem de dinheiro usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para movimentar o dinheiro do tráfico de drogas, é investigado pela Polícia Federal (PF) sob a suspeita de movimentar recursos desviados de hospitais de campanha para a covid-19 no Rio, na gestão do governador cassado Wilson Witzel. Essa é uma das principais revelações da Operação Tempestade, deflagrada pela PF nesta semana.
Um dos doleiros acusados - Wilson Decaria Junior, o Tio - é ainda o elo entre a apuração da PF e a Operação Sharks. De acordo com os investigadores, são dois os principais esquemas de lavagem de dinheiro do PCC. Um deles envolve uma doleira identificada pelos criminosos como "Veia". O outro é o esquema detectado pela Operação Tempestade, que usava pelo menos duas empresas como bancos: o "Banco Neman" e a Bidu Cobranças, Investimentos, Transportes e Participações.
Segundo relatório da PF assinado pelos delegados Rodrigo de Campos Costa e Adriano Mendes Barbosa, da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, os investigados criaram estrutura própria para o "branqueamento de capitais por meio do uso de empresas fictícias e de laranjas conscientes", emitindo notas fiscais frias para justificar a prestação de serviços inexistentes. O empresário Dalton Baptista Neman é apontado como o líder do esquema criminoso - que incluiria ainda seu filho. A ação contaria ainda com a participação de Decaria Júnior.
Neman e Decaria foram identificados pela PF na Operação Laços de Família, em 2016, que apurou o envolvimento do ex-presidente do Paraguai Horácio Cartes com o contrabando de cigarros para o Brasil. Neman manteria contato com outras divisões da organização criminosa, como o chamado Núcleo Canadense. É aqui que surgiram as suspeitas da PF de ligações entre o Banco do Crime e os desvios dos recursos pata o combate à covid-19.
Lobista. De acordo com a PF, o advogado e lobista Roberto Bertholdo seria a peça que uniria os dois esquemas. Ele é investigado por suposto envolvimento em desvio de recursos de hospitais de campanha para a covid-19 no Rio. A PF chegou a pedir à Justiça a prisão temporária de Bertholdo, mas ela foi negada pela 6.ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.
De acordo com a o relatório da PF, Bertholdo "ficou conhecido como o homem que grampeou Sérgio Moro". Os federais destacaram os contatos políticos do advogado, cujo escritório fica em Brasília, no MDB e no PP. Durante as investigações, os federais encontraram R$ 700 mil transferidos da conta do escritório de Bertholdo para a empresa Bidu Importação e Exportação Eirelli, dos Nemans. Bertholdo seria representante do Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada da Saúde), que foi contratado pelo governo do Rio para construir os hospitais de campanha.
Em pelos menos uma oportunidade, os federais registraram o transporte de dinheiro de São Paulo para o Rio. Era 3 de fevereiro de 2020, quando os federais flagraram um intermediário recebendo dinheiro dos Nemans em um hangar do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio.
Em uma conta bancária ligada a Bertholdo, os federais afirmaram terem encontrado nove depósitos feitos pelo Iabas no valor de R$ 6,5 milhões e quatro outros feitos por Bertholdo à Bidu, no valor de R$ 2,4 milhões. Ao todo, Roberto Bertholdo teria movimentado por meio de uma empresa r$ 77 milhões. Já os Nemans teriam movimentado cerca de R$ 220 milhões. "Há indícios fortíssimos que levam à possibilidade de que os valores transportados pelos Nemans, fisicamente, possam ter como destino o pagamento de propina a membros do governo daquele Estado (Rio)".
O Núcleo Canadense usaria o banco do crime para "se beneficiar de recursos públicos, em tese, oriundos de fraudes em licitações e contratos superfaturados". De acordo ainda com os delegados da PF, os "clientes dos Nemans" já foram investigados na Operação Prato Feito (um ex-prefeito), que apurou o desvio de merenda escolar em São Paulo, e na Operação Zelotes, sobre fraudes no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).
"A desfaçatez do grupo é tamanha que criou uma instituição financeira, o Banco Neman, com um único objetivo: lavagem de ativos ilícitos de qualquer atividade criminosa", escreveram os delegados. Durante a Operação Tempestade, a PF cumpriu cinco mandados de prisão, quatro preventivas e uma temporária - os delegados haviam pedido cinco preventivas e seis temporárias. A PF não revelou os nomes dos presos.
Os agentes fizeram 22 buscas em endereços de São Paulo, Tietê (SP), Guarujá (SP), Rio e Brasília. Entre os alvos vasculhados estavam residências, empresas e dois escritórios de advocacia. O Coaf identificou movimentações atípicas de R$ 699 milhões, "que hoje estão integrados no mercado econômico, como se lícitos fossem, cujos beneficiários são criminosos tanto do colarinho branco como de facções criminosas, incluindo o PCC".
O Estadão procurou Neman, Bertholdo e Decaria Junior bem como as empresas citadas, mas não conseguiu encontrar os acusados ou os seus representantes legais. Decaria Juniorestá foragido desde julho de 2020, depois que recebeu um habeas corpus para responder em liberdade à acusação de ter assassinado o advogado, segundo a PF, "por supostamente ter relação a uma cobrança de dívida referente a criptomoeda". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Quer receber em primeira mão as notícias das sete cidades do Grande ABC?
Entre no nosso grupo de WhatsApp. Clique aqui.
Comentários
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.