Lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros | FGV DIREITO SP
Lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros
18 de junho, das 12h30 às 15h00
O setor joalheiro é identificado como potencial fonte de lavagem de dinheiro e regularização de recursos ilícitos. O art.9º da Lei 12.683 determina que o setor é obrigado a armazenar dados cadastrais de clientes e informar eventuais operações suspeitas ao COAF.
Para entender melhor as exigências desta legislação e a nova resolução do COAF, em vigor desde 1º de junho de 2013, a Clínica de Direito Penal da Direito GV e o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) convidam para o evento de lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.
O projeto foi desenvolvido no âmbito de convênio celebrado com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e, a partir deste ano, conta com o apoio do IBGM e SEBRAE.