Esses resultados marcam uma inversão na curva ascendente dos saldos de “dinheiro em espécie” observada nos anos anteriores. De acordo com a Receita, é comum que pessoas físicas afirmem ter um valor acima do real para tentar planejar sonegações futuras ou esconder crimes anteriores, como o desvio de recursos públicos ou até mesmo lavagem.
Na Delegacia da Receita Federal (DRF) em Florianópolis, cerca de 1,4 mil contribuintes com “dinheiro em espécie” acima de R$ 300 mil estão em lista de bloqueio na malha fina para verificação da efetiva existência dos saldos declarados na Declaração de 2018. Caso os valores informados estejam errados, é possível retificá-los. Existe também a possibilidade de irem ao atendimento da delegacia para informar o valor efetivamente existente.
Nas diligências feitas até o momento, também houve uma tendência de retificação das Declarações e, nos poucos casos em que a fiscalização precisou conferir in loco, os montantes efetivamente apresentados pelos contribuintes eram muito inferiores aos declarados.
A Receita Federal informou que já identificou contribuintes catarinenses que estão deslocando valores para outras rubricas da Declaração de Bens e Direitos. Procedimentos de verificação serão abertos futuramente nestes casos.
A Receita também continua apurando os valores declarados pelos demais contribuintes, que declararam montantes significativos, mas inferiores a R$ 1 milhão.
A Operação Tio Patinhas foi lançada pela Receita Federal em Santa Catarina no dia 19 de abril de 2018 com objetivo de combater fraudes na declaração de recursos em espécie realizada por pessoas físicas.