PF investiga lavagem de dinheiro através de 'envios' para estudantes de medicina - Portal TOP Mídia News
PF investiga lavagem de dinheiro através de 'envios' para estudantes de medicina
Dinheiro era sacado em Corumbá e levado para a Bolívia
17 junho 2020 - 10h34Por Diana Christie
A Polícia Federal deflagrou a Operação Hipócrates, na manhã desta quarta-feira (17), para desarticular organização criminosa voltada à lavagem de capitais e evasão de divisas em Corumbá e na cidade de Imperatriz, no Maranhão.
A 3ª Vara Federal de Campo Grande emitiu cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Simultaneamente, foram realizados o sequestro de bens móveis e imóveis, o bloqueio de contas e a suspensão da atividade econômica das empresas constituídas pelos investigados.
A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou um grupo de pessoas que realizava diversos saques em agências bancárias da cidade fronteiriça de Corumbá e que, em seguida, dirigiam-se com as quantias em espécie até a Bolívia. No país vizinho, os investigados depositavam os valores em casas de câmbio de Puerto Quijarro e Puerto Suarez. O esquema criminoso movimentou, em quatro anos, mais de R$ 90 milhões.
Foram empregados 30 policiais federais na operação, que faz referência ao filósofo grego pai da medicina, uma vez que o envio de dinheiro para estudantes brasileiros de medicina na Bolívia era utilizado como justificativa para a remessa ilegal dos valores ao país vizinho.