BC amplia pente-fino para identificar caixa 2 das campanhas – Parlamento PB
BC amplia pente-fino para identificar caixa 2 das campanhas
Nada vai escapar do radar do Coaf. Nunca o pente foi tão fino. A nova norma mais que dobrou o número de situações ditas atípicas, ou seja, que podem caracterizar atos ilícitos e improbidade. Hoje há 43 situações classificadas como incomuns. O instrumento 3.542, que passa a valer dia 14 de maio – a um mês do início da campanha e a seis meses do primeiro turno das eleições -, estica a rede de atuação do Coaf. Passam a ser consideradas suspeitas 106 condutas.
O BC definiu o padrão de movimentações entre contas – depósitos de valores arredondados, recursos de alto valor, várias contas destinadas a acolher depósitos de um só cliente – e enquadrou a "ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação".