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Um cidadão sueco-russo foi acusado de operar um serviço multimilionário de lavagem de Bitcoins depois que as autoridades rastrearam suas transações com criptomoedas em 2011.
As autoridades dos EUA prenderam o suposto mentor da Bitcoin Fog, um serviço multimilionário e conhecido mixer de BTC baseado na darknet, após analisar 10 anos de dados da blockchain.
As autoridades emitiram um alerta assustador para outros usuários de serviços de blockchain ilegais: qualquer coisa que você fizer hoje pode voltar a assombrá-lo, pois "esta atividade está neste livro-razão para sempre" e uma tecnologia de análise cada vez mais sofisticada pode rastrear crimes cometidos anos antes.
Por aproximadamente uma década, a Bitcoin Fog permitiu que usuários ocultassem a origem e o destino dos criptoativos de seus usuários. No entanto, o Internal Revenue Service está cobrando do cidadão russo-sueco, Roman Sterlingov, a lavagem de mais de 1,2 milhão de Bitcoins no valor de US$ 336 milhões enquanto trabalhava como administrador do site.
Sterlingov foi preso em 27 de abril em Los Angeles, com o IRS estimando que ele recebeu comissões entre 2% e 2,5% pelos serviços no momento de cada transação - valendo cerca de US$ 8 milhões na época, mas exponencialmente mais hoje.
As autoridades estimam que pelo menos 23% do Bitcoin que fluía pelo serviço de mixers de origem e destino de Bitcoins foi transferido para mercados de drogas baseados na darknet, como o Silk Road.
A prisão de Sterlingov foi produto de autoridades que inspecionaram meticulosamente a rede de transações BTC associadas ao serviço de embaralhamento de endereços desde 2011, usando a blockchain Bitcoin para identificar o operador do site.
Sterlingov fundou o site no final de 2011 sob um pseudônimo japonês que significa "Feliz Ano Novo", e promovia a Bitcoin Fog como criada para eliminar qualquer chance de autoridades "encontrarem seus pagamentos e tornando impossível provar qualquer conexão entre um depósito e um saque em nosso serviço".
A polícia foi capaz de identificar que Sterlingov pagou as despesas de hospedagem do servidor da Bitcoin Fog usando a agora extinta moeda digital Liberty Reserve, permitindo-lhes rastrear quando ele comprou o Liberty Reserve usando Bitcoin transferido da Mt Gox.
"Este é mais um exemplo de como os investigadores com as ferramentas certas podem alavancar a transparência das criptomoedas para seguir o fluxo de fundos ilícitos", disse Jonathan Levin, cofundador da empresa forense de blockchain, Chainalysis.
"Com a análise da blockchain, o que dizemos repetidamente é que toda essa atividade está neste livro-razão para sempre, e se você fez algo ruim há 10 anos, pode ser pego e preso por isso hoje"
Apesar da detenção de Sterlingov, a Bitcoin Fog permanece online, embora não esteja claro quem opera o site.