28/07/2020 | BC apertando o cerco da corrupção
A Circular nº 3.978/20 do Banco Central define os critérios a serem adotados pelos bancos e instituições financeiras a partir de 1o de outubro referente aos procedimentos e controles internos de prevenção a crimes de lavagem de dinheiro (PLD), ocultação de bens e financiamento ao terrorismo (CFT).
É o BC apertando o cerco da corrupção no país. O CEO da Tree Solution, Odilon Costa, aborda todos os detalhes dessa nova norma.