Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.
1. DATA, HORA E LOCAL: 11 de novembro de 2009, às 10:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, sala do Conselho, Morumbi, São Paulo/ SP.
3. CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Conselheiros.
4. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.
5. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÃO:
5.1. apreciar e deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia: os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da proposta da Diretoria de alteração do objeto social da Companhia de modo a incluir no objeto social a atividade de exploração de serviços de telecomunicações na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas, como transcrito abaixo, tendo em vista a necessidade de adequação deste às atividades que deverão ser desempenhadas pela Companhia após a incorporação da Telemig Celular S.A. ("TC") para fins de obtenção de aprovação regulatória necessária, conforme divulgado no Fato Relevante datado de 08 de outubro de 2009. Isto posto, aprovaram, por unanimidade, submeter à apreciação e aprovação da assembleia geral extraordinária, a alteração da redação do artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação:
participar do capital de outras sociedades;
e comercializar equipamentos e materiais necessários ou úteis à exploração de serviços de telecomunicações.
5.2. autorizar a convocação da assembleia geral extraordinária de modo a submeter à aprovação a referida alteração, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.
Assinaturas: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração; Shakhaf Wine - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo (representado por Shakhaf Wine); Rui Manuel de M. D'Espiney Patrício; Félix Pablo Ivorra Cano; Ignácio Aller Mallo (representado por Felix Pablo Ivorra Cano); Carlos Manuel Mendes Fidalgo Moreira da Cruz (representado por Shakhaf Wine); José Guimarães Monforte; Antonio Gonçalves de Oliveira – Conselheiros e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário.
A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 11 de novembro de 2009, lavrada em livro próprio.