Após análise dos dados dos #OpenLux, a Transparency International e a ACDC descobriram que cerca de 80% dos fundos de investimento privado no Luxemburgo não declararam os seus beneficiários efetivos. Quando os dados do registo luxemburguês são comparados os com relatórios submetidos ao governo dos Estados Unidos, a análise mostra que mais de 15% submeteram informações contraditórias às autoridades norte-americanas e luxemburguesas sobre os seus beneficiários efetivos. Isto significa que um número significativo dos fundos de investimento com sede no Luxemburgo parece não conseguir identificar os seus proprietários como é exigido por lei.
“A pessoa que beneficia de um fundo de investimento é a pessoa cujos ativos estão sob a gestão desse fundo. Não faz sentido que a definição de beneficiários efetivo inclua apenas certos acionistas ou a pessoa que toma as decisões de investimento. As autoridades da União Europeia e do Luxemburgo precisam de colmatar esta lacuna, que permite às pessoas politicamente expostas esconder os seus activos e potencialmente branquear fundos ilícitos”, defende Maíra Martini, Research and Policy Expert da Transparency International.
David Szakonyi, co-fundador do Anti-Corruption Data Collective, afirmou: “Os registos de beneficiário efetivo são um instrumento poderoso para combater a corrupção e o branqueamento de capitais. Mas só funcionam como é suposto funcionarem quando os dados contidos são completos e exatos. Não só todas as pessoas singulares devem revelar publicamente as suas participações de propriedade em empresas e fundos, como também devem ser criados mecanismos de verificação para assegurar a integridade desta informação”.
Juntamo-nos à Transparency International no apelo ao Luxemburgo e à Comissão Europeia para que revejam e alterem a atual definição de propriedade efetiva. Os fundos de investimento devem ser obrigados a divulgar todos os investidores finais individuais que beneficiam financeiramente do fundo.