Prosseguem os advogados: “Ficou evidente que, diante da iniciativa unilateral de uma instituição financeira em encerrar seu relacionamento contratual com determinados clientes, buscou-se a abertura de conta corrente em instituição diversa, para a qual os recursos financeiros eventualmente seriam transferidos, entre contas de mesma titularidade, o que, por fim, não ocorreu”, diz a petição, assinada pelos advogados Maurício Silva Leite e Alexandre Sinigallia Pinto.
Na manifestação, eles afirmam que o Ministério Público Federal deveria ter investigado a veracidade da comunicação inicial do Coaf antes de ter solicitado a prisão preventiva dos alvos e pedem que, caso não seja acatado o arquivamento, o caso seja transferido para São Paulo, pois foi o local onde os fatos ocorreram.
O coronel Lima já é réu em ao menos quatro ações penais, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, e é acusado de ter recebido pagamentos de propina em nome de Michel Temer, por meio de contratos fraudulentos com empresas que detinham contratos com o poder público ou por repasses em dinheiro vivo. Sua defesa nega as acusações.