Empresário é preso no Rio na Operação Castelhana
Qui , 23/11/2006 às 16:53
A Operação Castelhana da Polícia Federal resultou na detenção de um empresário no Rio, envolvido com a quadrilha, sediada em Belo Horizonte, especializada em lavagem de dinheiro que está sendo desarticulada. A PF tinha ainda outro mandado de prisão a cumprir, mas a pessoa não morava mais no endereço informado. Também foram realizadas cinco operações de busca e apreensão em endereços na capital.
De acordo com o delegado Joe Montenegro, chefe da Delegacia de Crimes Financeiros, no Rio, o empresário detido é do ramo de importação e exportação de alho. "Extra-oficialmente, ele tinha outros negócios", afirma. Ele foi preso em sua casa no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio, e não ofereceu resistência. "Essa pessoa foi presa numa casa assustadoramente luxuosa", acrescenta.
Montenegro diz que as detenções são válidas por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, dependendo da necessidade de apurar mais informações. A PF continua mobilizada para cumprir o segundo mandado de prisão, o que, segundo Montenegro, "pode acontecer a qualquer momento". Foram mobilizados em torno de 25 policiais para a operação. Entre o material apreendido estão documentos, planilhas, agendas e memórias de computador (Hds).
A Operação Castelhana tem como objetivo desarticular uma organização especializada em crimes financeiros com sede em Belo Horizonte. A investigação é de responsabilidade da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal. No total, estão sendo realizadas cerca de 20 prisões, além de 50 buscas e apreensões. Entre os presos, estão empresários, contadores e advogados envolvidos na fraude. A Receita Federal estima que a ação criminosa do grupo pode ter causado um prejuízo superior a R$ 1 bilhão.