No fim de janeiro, dois executivos do serviço de troca de bitcoins BitInstant foram presos sob acusação de lavagem de dinheiro e de vender bitcoins para usuários do Silk Road comprarem drogas ilegais nos EUA. O Silk Road é um mercado negro da internet onde drogas ilegais podem ser compradas com bitcoins. O CEO do serviço Bit Instant, Charlie Shrem, e um dos seus funcionários, Robert Faiella, foram acusados de vender mais de US$ 1 milhão em bitcoin. A BitInstant chegou a levantar US$ 1,5 milhão em investimentos, mas suspendeu suas operações.
O Estado de S.Paulo
27 de fevereiro de 2014 | 02h14
O governo alega que empresas de pagamento como a BitInstant devem coletar informações sobre seus clientes, monitorar suas transações e reportar transações suspeitas ao governos.