A pedido da Suíça, delator do HSBC é preso na Espanha - Economia - Estadão
A pedido da Suíça, delator do HSBC é preso na Espanha
Hervé Falciani, que delatou mais de 100 mil contas sob suspeita do banco, já havia sido condenado a cinco anos de prisão na Suíça
04 de abril de 2018 | 15h58
GENEBRA - Hervé Falciani, o homem que delatou mais de 100 mil contas sob suspeita do banco HSBC na Suíça, foi preso nesta quarta-feira em Madri, a pedido da Justiça da Suíça. Ele já havia sido condenado a cinco anos de prisão na Suíça, depois de ter sido julgado por revelar dados confidenciais de milhares de clientes da instituição.
Suas revelações ficaram conhecidas como "Swissleaks" e envolveram dezenas de brasileiros. Mas o Ministério Público em Berna o acusou de violação do segredo bancário. Ex-funcionário do banco HSBC, ele foi condenado por espionagem industrial e econômica.
Depois de passar pela França e ajudar a Justiça local a identificar evasores, ele passou a viver na Espanha, realizando o mesmo trabalho de cooperação. Seus nomes permitiram que a Fazenda espanhola recuperasse 260 milhões em impostos.
Agora, porém, os espanhóis optaram por atender ao pedido dos suíços e considerar sua extradição. O caso ocorre no mesmo momento em que a Suíça se recusa a prender e extraditar suas ex-deputadas condenadas no caso do processo de independência da Catalunha, Anna Gabriel e Marta Rovira.
No caso de Falciani, sua prisão é mais uma reviravolta na vida de um personagem repleto de polemicas. Nascido em Mônaco em 1972, ele sempre viveu perto dos bancos. Trabalhar no setor financeiro, segundo ele, foi uma "opção óbvia". Mas tudo começaria a mudar quando, em 2006, foi transferido do escritório do HSBC no principado para o banco em Genebra.
Fuga. Com 36 anos, Falciani respondeu por horas sobre como e o que teria feito com os dados bancários. Ao final de um longo dia, a polícia de Genebra o autorizou a voltar para sua casa. Mas exigiu que, pela manhã do dia seguinte, Falciani estivesse de volta à delegacia para mais perguntas e, eventualmente, um indiciamento.
"É fundamental que existam pessoas que contem a verdade e que mostrem os problemas sistêmicos que enfrentamos", disse em entrevista ao Le Monde. Para ele, bancos como o HSBC "criaram um sistema para enriquecer às custas da sociedade, ajudando a promover a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro"
Brasil. Delator do escândalo do HSBC, ele havia alertando ainda em 2015 ao Estado que "dezenas" de nomes iam ainda surgir na Operação da Lava Jato, no que se refere às contas no exterior.
"Mais que novos nomes, vamos entender os mecanismos usados e nos dará a oportunidade para entender e prevenir os futuros escândalos", disse. Para Falciani, o cidadão comum está "longe de conhecer o que se passa no caso da Petrobrás e HSBC". "O Brasil só agora começa a ver o aspecto mais amplo das finanças", disse. "Temos como agir. Graças ao contexto que existe no Brasil, temos muito a fazer."
No Brasil, uma CPI foi instaurada para investigar o escândalo envolvendo o HSBC e correntistas brasileiros. Em agosto de 2015, o francês foi a última testemunha ouvida pelos senadores por meio de um teleconferência. Falciani disse aos parlamentares que o número de brasileiros com contas na filial do banco ultrapassa muito os 8,7 mil que se conhecia até aquele momento. Na ocasião, ele se disse disposto a compartilhar seu banco de dados com os parlamentares e a colaborar nas investigações. Ainda assim, os senadores não ficaram convencidos.