REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2009
DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2009, às 9 horas, na sede social, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16º andar - parte, São Paulo/SP.
PRESENÇAS: Presentes acionistas conforme registro no livro de presença de acionistas, bem como o representante legal da empresa de auditoria independente a PricewaterhouseCoopers, Sr. Alexandre Aleo e do Conselho Fiscal, Sr. Paulo Vivan.
Secretário : Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa
CONVOCAÇÃO:Realizada através da publicação de anúncios no Valor Econômico nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2009 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2009.
PUBLICAÇÕES:Publicações a que se refere o artigo 133, da Lei 6404/76 veiculadas nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2009, no Valor Econômico. Editais de Convocação publicados nas mesmas datas, nos mesmos jornais e Demonstrações Financeiras publicadas no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24 de abril de 2009.
EM AGO 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2008.
Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado, por maioria dos presentes, sem qualquer ressalva, abstendo-se de votar os Fundos Fator Sinergia III e IV, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico na data de 24 de abril de 2009.