Arquivo de Corrupção - Não viu?
Casa de câmbio de Ciudad del Este lavou dinheiro para amigos do vice-presidente paraguaio
Uma das filiais da empresa. Foto: ABC Color
Uma investigação aberta no Paraguai em 2014, mas que permanece "congelada" na Procuradoria do país, contém informações dos Estados Unidos sobre um esquema de lavagem de dinheiro que envolve amigos do vice-presidente Hugo Velázquez, noticia o jornal ABC Color.
A lavagem de dinheiro era feita pela casa de câmbio Yrendague, de Ciudad del Este, a mesma que movimentou dinheiro da operação Lava Jato para Dario Messer, foragido da Justiça brasileira e paraguaia.
O nome de Lucio Mereles, o "LUCASPY", diretor presidente das empresas Yrendague, é mencionado 259 vezes em informes da operação Lava Jato, que aponta o esquema de lavagem de Messer, "irmão de alma" do ex-presidente paraguaio Horacio Cartes.
Segundo a Secretaria de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (Seprelad) do Paraguai e organismos dos Estados Unidos, Yrendague foi peça-chave para o movimento de dinheiro do esquema de suposta lavagem vinculado a Ricardo Galeano Fariña e Walid Amine Sweid, amigos do vice-presidente.
No total, a casa de câmbio movimentou pelo menos US$ 8 milhões para as empresas dos dois.
No entanto, a casa de câmbio continua operando sem qualquer interferência da fiscalização, nem mesmo do Banco Central. Não foi feita sequer uma busca na empresa, diz o ABC Color.
A Cambios Yrendague tem 13 sucursais, todas em regiões de fronteira do Paraguai, como Salto del Guairá, Ciudad del Este, Hernandarias, Pedro Juan Caballero e Encarnación, entre outras.
Lucas Mereles, que aparece como proprietário, já trabalhou na Tupi Cambios, também já denunciada anteriormente pela equipe de investigação da Lava Jato.
A Unidade de Inteligência Financeira dos Estados Unidos, informa ainda o ABC Color, diz que o esquema de lavagem vinculado a Galeano Fariña e Amine Sweid chegou a remeter dinheiro a empresas dos Estados Unidos, que triangulavam os recursos para que chegassem ao Hezbollah, partido político do Líbano considerado terrorista pelos americanos.
Primo do ex-presidente Cartes é preso preventivamente
31 Outubro, 2018 By Vinícius Ferreira Deixe um comentário
Juan Pablo Jiménez Viveros, a caminho da prisão. Foto: ABC Color
Lá como cá… O primo do ex-presidente Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Humberto Otazú. A mesma decisão vale para Ilan Grinspun.
Os dois são acusados de lavagem de dinheiro e de associação criminosa, como cúmplices de Dario Messer, o doleiro dos doleiros e "irmão de alma" do ex-presidente Cartes.
Que, claro, não sabe de nada e não tem nada a ver com isso.
Jiménez Viveros e Grinspun se apresentaram nesta terça-feira, 30, depois de ficarem foragidos da Justiça por cinco meses.
Quanto a Messer, continua sumido. Ele é procurado no mundo inteiro pela Interpol, a pedido da Justiça do Brasil e também do Paraguai.
Os dois acusados, agora presos preventivamente, haviam tentado retirar cerca de 2 bilhões de guaranis (aproximadamente R$ 1,2 milhão) de uma das empresas de Messer, quando o caso judicial contra eles já havia sido tornado público.
Operação da PF prende major da reserva da PM que dava cobertura a contrabandistas
27 Outubro, 2018 By Vinícius Ferreira Deixe um comentário
Equipes da Polícia Federal de Foz do Iguaçu e de Naviraí (MS), com apoio da Marinha, fizeram uma operação para combater o contrabando em Guaíra, na sexta-feira (26). Na operação, foi detido o major da reserva da Polícia Militar Nilson Rodrigues, acusado de dar cobertura a contrabandistas.
A prisão ocorreu num porto clandestino da região, onde foram apreendidas quatro embarcações usadas pelos contrabandistas.
Segundo informações, houve grande troca de tiros.
A operação foi sigilosa – só o chefe da delegacia local tinha conhecimento -, para não vazar informes.
O major foi conduzido à delegacia. O delegado de dia entendeu pela abertura de inquérito por portaria, liberando o oficial da reserva, que já foi do BPFron (Batalhão de Policiamento de Fronteira).
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Cadê o "irmão de alma" de Cartes? Doleiro dos doleiros está foragido há cinco meses
Os "irmãos de alma", em Jerusalém. Foto publicada no ABC Color.
Até agora não há sequer pistas do paradeiro do doleiro Dario Messer, procurado pela Interpol no mundo inteiro por lavagem de dinheiro e associação criminosa, entre outros crimes, no Brasil e no Paraguai.
No Brasil, Messer ficou conhecido como "doleiro dos doleiros", já que era ele que facilitava a lavagem de dinheiro para muitos de seus pares.
Ele agia, segundo apurou a Operação Lava Jato, desde os anos 1980, e teria movimentado mais de US$ 1,6 bilhão.
Amigo íntimo do ex-presidente Horacio Cartes, Messer está foragido há cinco meses
Esta semana, promotores paraguaios se reuniram com o Ministério Público do Brasil, no Rio de Janeiro, em busca de cooperação e intercâmbio de informações sobre Dario Messer.
As autoridades dos dois países se comprometeram a trocar informações sobre o requerimento de extradição feito pela Justiça brasileira e cumprimento das ordens de detenção internacional vigentes contra Messer.
A Justiça brasileira emitiu no dia 3 de maio uma ordem de prisão contra 45 doleiros, entre eles Messer, por lavagem de dinheiro e crimes afins.
O Ministério Público do Brasil, um mês depois, acusou Messer e outras 60 pessoas de terem "promovido, constituído, financiado e integrado pessoalmente uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática – entre outros crimes – de evasão de divisas, contra o sistema financeiro nacional e corrupção ativa e passiva, assim como lavagem de recursos financeiros derivados desses crimes e dos recursos para pagar subornos a agentes públicos".
No Paraguai, as operações de Messer foram encobertas a partir da própria Presidência da República, por meio do organismo de fiscalização Seprelad, que ignorou advertências do Brasil sobre as operações do empresário, durante a gestão de Cartes, que considerava Messer um "irmão de alma".
Motorista de Uber tenta fisgar cliente "por fora", em Floripa
18 Outubro, 2018 By Vinícius Ferreira 1 comentário
Gerson Alves, o gaúcho de Foz do Iguaçu que é sócio da Datapar, no Paraguai, faz um alerta a quem utiliza o Uber em outras cidades.
Ele conta que, na rodoviária de Florianópolis, foi a um local afastado de onde ficam os taxistas, onde lhe informaram que estariam os motoristas de Uber.
Antes de finalizar o chamado, ele foi abordado por um desses motoristas do Uber – "ou suposto", que o convidou a fazer a viagem por um preço bem mais baixo que seria cobrado via aplicativo.
"Ou ele estava querendo roubar de quem lhe arrumou trabalho ou era Uber falso", diz Gerson. "Não caiam nesta."