Há dificuldades para combater a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, todavia, isso não pode levar ao retrocesso e à criminalização generalizada de um desenvolvimento tecnológico
O que se buscou com a rede Bitcoin foi um sistema de pagamento eletrônico que se utiliza de criptografia, possibilitando a negociação entre duas partes, sem a necessidade de um terceiro para validar a operação.
Interessante notar que a ideia original exclui a atuação de terceiros nestas trocas de bitcoins, todavia, com o tempo e o uso, apresentou-se a possibilidade da existência de terceiros para facilitar as operações de compra e venda de bitcoins, que são as chamadas corretoras de criptomoedas (exchanges), tão comuns e conhecidas atualmente. Nelas é possível realizar compra, venda, troca e guarda de criptomoedas. Outro detalhe interessante é que no white paper não consta a expressão blockchain, que passou a denominar, posteriormente, a cadeia de blocos da rede Bitcoin.
Uma das principais características da rede Bitcoin é a rastreabilidade das operações, uma vez que qualquer um pode acompanhar as trocas de um bitcoin desde sua origem, através da mineração, razão pela qual o "bitcoin virgem" (virgin bitcoin), que somente foi minerado e ainda não foi transacionado, acaba sendo mais valioso, dada sua "pureza", por não haver a possibilidade de estar envolvido em ilícitos.
Acabam sendo frequentes e aumentam a desconfiança nesta criptomoeda - da qual nem mesmo a verdadeira identidade de seu criador é conhecida-, notícias que apresentam crimes que utilizaram o bitcoin como pagamento de resgate, (especialmente nos casos de criptografia e "sequestro" de informações), esquemas de pirâmide que prometem alta rentabilidade e ainda o próprio furto das criptomoedas, como já ocorrido em invasões a exchanges.
Não se ignora que existem outras inúmeras formas conhecidas para lavar o dinheiro "sujo", como pedras preciosas, ouro, obras de arte, papel moeda, etc., razão pela qual não se deve, precipitadamente, combater o progresso da tecnologia, mas o seu uso indevido ou criminoso.