Isabel do Santos e marido foram alvo de relatórios sobre actividades suspeitas em 2013 nos EUA | EUA | PÚBLICO
EUA Isabel do Santos e marido foram alvo de relatórios sobre actividades suspeitas em 2013 nos EUA
20 de Setembro de 2020, 23:23
Isabel dos Santos e Sindika Dokolo fernando veludo/nfactos
Esta notícia surge no âmbito de mais de 2.000 documentos bancários confidenciais (FinCEN Files) obtidos pelo BuzzFeed News e partilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), da qual o Expresso, do grupo Impresa, é parceiro, e que revelam como alguns dos maiores bancos mundiais, entre os quais o HSBC, foram usados em processos de fraude.
Segundo o Expresso, o relatório tem dezenas de páginas e foi concluído em 16 de Outubro de 2013: "É um dos dois documentos incluídos nos FinCEN Files que estão relacionados com Isabel dos Santos. Uma funcionária do departamento de "compliance" do JP Morgan Chase Bank, nos Estados Unidos, enviou-o no dia seguinte para a FinCEN, a agência federal responsável por processar e reencaminhar suspeitas sobre potenciais esquemas de lavagem de dinheiro para eventual investigação pelas autoridades policiais".
Apesar de Isabel dos Santos, nem o seu pai serem clientes, "o relatório enviado à FinCEN mostra como o JP Morgan tinha estado envolvido indirectamente, como banco correspondente, em transferências relacionadas com a família e com o Estado angolano" e "houve uma transferência, em particular, que chamou a atenção do "compliance" da instituição: Sindika Dokolo, o marido de Isabel dos Santos, tinha enviado em 2 de Março de 2012 quatro milhões de dólares para uma conta de uma empresa holandesa, a Melbourne Investments BV, que passaram por uma conta correspondente do JP Morgan".
Tanto Isabel dos Santos como o marido têm negado, desde a investigação Luanda Leaks, qualquer irregularidade. "Seja como for, a total ausência de informação à volta da Melbourne Investments levou o "compliance" do JP Morgan a reunir no outono de 2013 tudo o que conseguia sobre o casal", acrescenta.
O relatório inclui uma lista de 26 entidades e pessoas — onde constam Isabel dos Santos, Sindika e José Eduardo dos Santos — que pudessem ser partes relacionadas, englobando a Galp em Portugal, onde a empresária tinha uma participação accionista indirecta.
"Além dos bancos EuroBIC, BPI, Deutsche Bank, em Portugal, e do BAI, do Banco Totta e do BESA, em Angola, o marido de Isabel dos Santos tinha nessa altura contas em Chipre (FMBE Bank), no Luxemburgo (Banque Pictet), em França (Credit du Nord) e no Congo (Banque Internationale pour L"Afrique au Congo, BIAC)", acrescenta.
A responsável pelo compliance [que visa que a instituição cumpra as regras] "notou a existência de transferências regulares de 100 mil euros do FBME para o Banque Pictet no Luxemburgo, comentando que "a frequência, o volume e o valor repetitivo, juntamente com as diferentes localizações dos bancos, indicam possivelmente uma tentativa de fragmentar o movimento de fundos para esconder a materialidade geral dos fluxos de dinheiro e evitar que isso seja alvo de relatórios".
"A suspeita era, de qualquer forma, inconsistente porque a hipótese que a funcionária do "compliance" levantou era de que a destinatária dos fundos, uma companhia contendo no nome Prestação de Serviços, SA, poderia eventualmente ser a Santoro Finance, Prestação de Serviços, SA, uma das empresas do casal Isabel dos Santos e de Sindika em Lisboa", sendo que "o motivo estava no facto de ambas as empresas coincidirem parcialmente no nome".
Entretanto, há ainda um outro relatório — de 18 de Outubro de 2013 — enviado pela Standard Chartered, em Nova Iorque, para a FinCEN, que, embora não mencione a empresária angolana, refere "uma transferência de 18,7 milhões de dólares ocorrida sete anos antes, a 13 de Outubro de 2006, tendo como origem a Unitel, a empresa de telecomunicações em Angola" da qual Isabel dos Santos é accionista e foi presidente, e que tinha como destino o BPI em Lisboa, numa conta em nome da empresa Vidatel Limited, e que tinha passado por outra conta em Nova Iorque.