GNR detém seis pessoas em esquema de fuga ao IVA que envolve grossistas nacionais - TSF
Trata-se de um esquema de fraude organizada de dimensão transnacional. O esquema de fraude organizada, baseado na criação de empresas "fantasma" e de circuitos de faturação fictícios, visava a fuga ao pagamento do IVA.
A GNR diz que o esquema envolve os principais grossistas nacionais do setor dos bens alimentares e bebidas
07 Julho, 2020 • 09:34
Hélder Fernandes, desta força de segurança, relata à TSF que se trata de um "vulgarmente conhecido como fraude carrossel", em que os grossistas nacionais "aproveitavam fragilidades que se verificavam neste momento nas transações intracomunitárias".
Ouça o relato de Hélder Fernandes.
Essas simulações de vendas para o mercado comunitário foram complementadas com a criação de um circuito formal de empresas ficcionado, tanto no estrangeiro, como em Portugal, "que incluía vários operadores missing traders em território nacional, os quais emitiam faturas fictícias que continham IVA, imposto esse nunca entregue aos cofres do Estado", explica a GNR.