Anais do Seminário Cooperação Judiciária e Combate à Lavagem de Dinheiro, Livro
Seminário Internacional Sobre Cooperação Judiciária e Combate à Lavagem de Dinheiro (2002
Anais do Seminário Cooperação Judiciária e Combate à Lavagem de Dinheiro
Sumário:Histórico e perspectivas do combate a lavagem de dinheiro -- A atuação da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (COAF) -- O combate à lavagem de dinheiro no âmbito da América do Sul -- Cooperação judiciária internacional -- Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro -- Crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária como antecedentes da lavagem de dinheiro -- A atuação do Banco Central no combate a ilícitos cambiais e financeiros -- Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros -- A atuação do Ministério Público e competência da Justiça Federal em crimes de lavagem de dinheiro.