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RastreiaBens® – Sites e Empresas de Compliance e Due Diligence de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
MONTAX Inteligência lançou este protótipo do RastreiaBens®, uma plataforma de sites, empresas e processos de compliance e due diligence de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT).
DISPONÍVEL a todos, são dezenas de sites de empresas, leis, métodos, roteiros, cursos e manuais que podem ajudar Diretores jurídicos e Advogados na prevenção de fraudes corporativas e rastrear bens para solucionar dívidas.
AVALIAÇÃO de Traders, corretoras de investimentos ("Brokers") e corretoras de criptomoedas ("Exchanges") é tarefa fundamental para evitar fraudes online e golpes financeiros ("scam").
RASTREAMENTO de todas as classes de ativos financeiros é fundamental à solução de processos de cobrança e recuperação de créditos.
ACESSAR SITES no RastreiaBens® vai ajudá-lo a identificar players especialistas na identificação, localização e penhora de bens do devedor no Brasil.
RASTREAR BENS ficou fácil com o RastreiaBens®, polo que reúne especialistas em rastreamento do dinheiro ("follow the money") capazes de prover clientes com o acesso a dados e informações patrimoniais do devedor, rota de fuga e soluções de fraudes corporativas.
ROTA de conexão entre Unidades de Inteligência Financeira privadas responsáveis por investigações de crimes financeiros do Brasil, o polo RastreiaBens® lista vários sites e empresas de busca de bens e investigação patrimonial e descreve as características mais importantes de cada um.
São ferramentas gratuitas e eficientes de busca de bens em fontes abertas de Inteligência (OSINT).
Basta clicar no logotipo de cada player para acessar o site da empresa, sistema informatizado, manual, roteiro ou legislação de Compliance e Due Diligence de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de riscos e recuperação de créditos.
FERRAMENTAS DE RASTREAMENTO DE ATIVOS
ALVO DE BUSCA
PROCESSOS JUDICIAIS IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
AÇÕES TRABALHISTAS ESTADO DE SÃO PAULO SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
O QUE REVELA BENS JÁ LOCALIZADOS PROPRIEDADE DE IMÓVEIS
ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS
ATIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS INTANGÍVEIS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
ESPECIALIDADE MARCAS E PATENTES DOMÍNIOS DE INTERNET
O QUE REVELA ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS ATIVOS E GRUPOS ECONÔMICOS
EMPRESAS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
COMPLIANCE, DUE DILIGENCE, INTELIGÊNCIA & INVESTIGAÇÕES
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA CONSULTORIA DE RISCO
BUSCA DE BENS SEGURANÇA PRIVADA
O QUE REVELA BENS OCULTADOS AMEAÇAS INTERNAS
AMEAÇAS EXTERNAS
CONSULTORIA DE RISCO "LISTA DE LINKS" E CONSULTORIA FISCAL INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
COMPLIANCE INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA
DESBLINDAGEM PATRIMONIAL
O QUE REVELA AMEAÇAS EXTERNAS VULNERABILIDADES
BENS OCULTADOS
EMPRESAS DE CONSULTA CADASTRAL
CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC ACESSO A CERTIDÕES
O QUE REVELA REPUTAÇÃO FATURAMENTO BRUTO
REGISTROS CÍVEIS
ESPECIALIDADE COMPLIANCE KYC COMPLIANCE KYC
COMPLIANCE KYC
O QUE REVELA REPUTAÇÃO LOCALIZAÇÃO PESSOAL
SITES DE AVALIAÇÕES DE CORRETORAS ("REVIEWS")
("REVIEW")
EMPRESAS DO BRASIL BROKERS DO MUNDO MERCADO FOREX, OPÇÕES BINÁRIAS ETC.
O QUE REVELA REPUTAÇÃO REPUTAÇÃO
ESPECIALIDADE AVALIAÇÕES PROFISSIONAIS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS ("EXCHANGES")
ADVOGADOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
CRIMES FINANCEIROS CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS
CRIMES FINANCEIROS DÍVIDAS CÍVEIS DÍVIDAS CÍVEIS
ESPECIALIDADE DEFESA CRIMINAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
O QUE REVELA PROVAS DE CRIMES FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS
MANUAIS E ROTEIROS DE BUSCA DE BENS
COMPLIANCE, DUE DILIGENCE & ATIVOS
PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMNETO DO TERRORISMO (PLDFT)
REPUTAÇÃO E BENS
ATIVOS FINANCEIROS ATIVOS FINANCEIROS
ESPECIALIDADE BUSCA DE BENS SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO
SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO
O QUE REVELA BENS OCULTADOS BENS OCULTADOS
LEIS DE COMPLIANCE DE PLDFT
Resolução Coaf 20/2012 Instrução Normativa Coaf /2021 Lei 12.846/2013
(Lei Anticorrupção)
PROGRAMA DE PLDFT
Circular BACEN 3.978/2020
Circular SUSEP 612/2020
O QUE REVELA PROGRAMA DE PLDFT PROGRAMA DE PLDFT
Muito Além do Bacen Jud: 7 Sistemas de Busca de Bens do Devedor na Justiça
Trust, Sociedade Anônima, Fundação, Instituto – Como os Ricos Realizam Blindagem Patrimonial
Marketing Multinível, Pirâmides Financeiras Atuais e Outros Golpes no Mercado
8 de maio de 2022 /0 Comentários/por marcelo
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