Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A ("Companhia") para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 29 de abril de 2011, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 12, Loja 107, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
apreciar e votar o relatório da administração, assim como as demonstrações financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 devidamente publicadas nos jornais "Valor Econômico" e "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", em suas respectivas edições de 11 de março de 2011;
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e
fixar o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia.
(I) Para participar da Assembleia, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, na Avenida das Américas, 500, Bloco 12, Loja 107, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do acionista.
(II) Os documentos e as propostas estão à disposição dos senhores acionistas no endereço mencionado no inciso "I", podendo, inclusive, ser visualizados no website de Relações com Investidores - www.profarma.com.br/ri e no website da BOVESPA - www.bovespa.com.br.