Polícia Civil deflagra "Operação Trojan Horse" e prende três fraudadores de condomínios em São Luís • Polícia Civil do Maranhão
Daniel Nascimento	 mar 15, 2019 186
A quadrilha adulterava o código de barras de boletos de cobranças por meio de um sistema de computador (software aplicativo – específico para condomínios) que gerava esses boletos de cobranças. Ao serem pagos, os valores dos boletos não eram creditados na conta do condomínio, mas na conta de uma empresa gerida pelo grupo criminoso.
Ficou demonstrado, através das análises financeiras realizadas pelo LAB-LD, que o dinheiro desviado era transferido das contas da empresa gerida pelo grupo criminoso, para as contas individuais dos membros. Estima-se um prejuízo de, aproximadamente, 500 mil reais ao longo de 3 anos (2015 a 2017) ao condomínio residencial Parque das arvores "Grand Park", deixando o condomínio sem condições de manutenções básicas ou mesmo de sustentabilidade.
Ficou demonstrado nos autos do inquérito policial inerente, que os investigados praticaram condutas previstas nos tipos penais: