Correio do Povo | Notícias | Justiça abre ação contra doleiro da lava jato
Esquema de lavagem de dinheiro que pode ter alcançado R$ 10 bilhões
Youssef e seus aliados teriam feito "mediante a celebração de contratos de câmbio fraudulentos para pagamentos de importações fictícias, utilizando empresas de fachada ou em nome de pessoas interpostas, especificamente a Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME, HMAR Consultoria em Informátcia Ltda. - ME, Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia, Indústria e Comércio Medicamentos Labogen S/A, Piroquímica Comercial Ltda. - EPP e RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME, assim como as offshores DGX Imp. and Exp. Limited e RFY Imp. Exp. Ltd." A Procuradoria sustenta que Youssef era o "líder do grupo criminoso, mandante e executor dos crimes".