Diante do cenário, e da suspeita de desvio de recursos, porquanto a devedora permanecia em atividade, os advogados do Teixeira Fortes foram a campo e, valendo-se de pesquisas nas mais diferentes fontes, puderam localizar informações sobre as atividades da empresa, o que levou à intensificação do trabalho de pesquisa e compilação de documentos que permitiram identificar a formação de um grupo econômico familiar, envolvendo pais, filhos e netos, formado com a verdadeira intenção de frustrar seus credores.