Foragido da Justiça por lesar aposentados refaz vida nos EUA - 08/07/2018 - Mercado - Folha
Acusado na operação Encilhamento compra imóveis e busca green card, diz vítima
8.jul.2018 às 2h00 Atualizado: 10.jul.2018 às 17h05
​Renato De Matteo Reginatto, 37, é apontado pela Polícia Federal na Operação Encilhamento como figura-chave em um esquema de desvio de recursos de fundos de pensão municipais que, pelas estimativas dos investigadores, alcançou R$ 1,3 bilhão.
Matteo, segundo a PF, é dono da gestora de recursos FMD Asset —​ele e a empresa negam. Chegou a gerir R$ 590 milhões de fundos municipais. Ele teve prisão preventiva decretada em abril e está foragido.
A Folha teve acesso a documentos de uma investigação particular mostrando que Matteo, enquanto foragido do Brasil por desvio da poupança de milhares de servidores e aposentados, está nos Estados Unidos fazendo aquisições.
Desde dezembro, já comprou um apartamento em Nova York por US$ 6,5 milhões (R$ 25,5 milhões); uma casa em Miami, por outros US$ 3,5 milhões (R$ 13,7 milhões) e também arrematou um barco, de 64 pés, pagando US$ 1,1 milhão (R$ 4,2 milhões).
Ele possui ainda dois imóveis em Boston que, juntos, somam US$ 2,3 milhões (R$ 9,2 milhões).
Segundo a investigação particular, as únicas transferências de dólares informadas por Matteo à Receita Federal no Brasil até 2017 são de US$ 2,5 milhões (R$ 9,8 milhões), enquanto os investimentos identificados alcançam US$ 13,6 milhões (R$ 53,4 milhões).
O dinheiro usado por Matteo vem de quatro offshores (contas mantidas fora do país), identificadas no relatório da PF referente à Operação Encilhamento.
Natural de Rio Claro (SP), Matteo também mantém empresas de consultoria e assessoria financeira nos Estados Unidos, onde busca legalizar a permanência.
Tinha agendado para junho a última entrevista no Departamento de Imigração, dentro do processo que garante a ele e a toda a família o chamado "green card", visto que dá direito a estrangeiros morar e trabalhar nos EUA.
Pelas informações obtidas na investigação, Matteo está nos Estados Unidos desde 2016, quando, após delações na Operação Lava Jato, a PF passou a investigar desvios de recursos em fundos de pensão.
No currículo que entregou para o processo no Departamento de Imigração americano, ele informa ainda que tem cidadania italiana e que, em 2017, viajou três vezes para a China, onde assinou memorando de entendimentos para negócios com uma companhia local.
Em 23 de abril deste ano, já com a prisão temporária decretada, ele negociou bens que possui em São Paulo. Nesse dia foi registrada a venda de um apartamento no Jardim Paulista por R$ 1,199 milhão. Esse apartamento era da Immobiliare, uma de suas empresas.
Todos os documentos aos quais a Folha teve acesso foram obtidos pelo advogado Eli Cohen, que afirma ter sido lesado por Matteo em um investimento realizado há quatro anos. Desde então, Cohen busca, sem sucesso, um ressarcimento para as perdas, cujo valor não revela.
De acordo com o relatório da PF, Matteo é um importante elo do esquema. Candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2014 pelo PSB (que não venceu), dono de gestora e de consultoria, ele é apontado como a peça que interliga políticos em cidades do interior --e em alguns estados também-- a operadores do mercado financeiro na capital paulista.
Para os investigadores, teria saído do país não apenas por temer a prisão, mas por ser ameaça a um grande número de envolvidos no esquema --que não mediriam esforços para impedir a sua delação.
A indústria de fundos tem protagonistas bem definidos. O distribuidor coloca em contato aquele que tem recursos para investir, o chamado cotista, com o profissional pago para encontrar boas oportunidades de aplicações, o gestor. Uma quarta figura importante é a do administrador, que é responsável por fiscalizar o gestor
Duas operações investigam esquema
Os esquemas em fundos de Previdência municipais foram alvo de duas operações policiais. A primeira, em julho de 2017, foi batizada de Papel Fantasma. O nome descrevia a natureza do esquema.
Empresas ligadas ao mercado financeiro convenciam os gestores de fundos de Previdência de prefeituras a comprar papéis de dívidas chamados debêntures.
Debênture é um tipo de título privado emitido por empresas com o compromisso de regaste em prazos e taxas de juros previamente acertados. É um instrumento para empresas captarem recursos sem dependerem de empréstimos em bancos.
No mundo normal dos negócios, esse tipo de investimento pode ser extremamente rentável. Ocorre que no esquema fraudulento, as debêntures não tinham lastro --ou seja, não eram emitidas por empresas de verdade.
Na segunda operação, chamada Encilhamento, em abril deste ano, a PF relatou ter identificado o esquema em 28 institutos de Previdência municipais.
O maior problema está em Uberlândia (MG), onde dos cerca de R$ 760 milhões do fundo da cidade, metade estaria sob risco. Ainda conforme a PF, Paulínia, no interior de São Paulo, pode ter perdido R$ 192,3 milhões.
Um dos fundos de investimento com papeis suspeitos que chamou a atenção dos investigadores foi o Sculptor, gerido pela FMD e administrado pela Gradual Investimentos.
Na Encilhamento, foram emitidos 20 mandados de prisão em seis estados. Entre os presos estavam o ex-prefeito de Uberlândia Gilmar Machado, Meire Poza, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, e a presidente da Gradual, Fernanda de Lima. Matteo já estava fora do país.
A Folha tentou e não conseguiu contatar a defesa de Renato de Matteo Reginatto até a publicação desta reportagem.
Nesta segunda (9), após a publicação, o advogado dele, Marcos Manoel entrou em contato para afirmar que Matteo não é dono da FMD Asset, como indica a Polícia Federal após investigações sobre os elos de ligação entre Matteo e a empresa.
O advogado também diz que seu cliente não possui contas offshore ou possui imóveis nos Estados Unidos, mas ele "possui eventualmente percentual de companhias que se utilizam inclusive de administração e alavancagem bancária próprias para desenvolver no mercado imobiliário americano".
A defesa ainda afirma que Matteo Reginatto saiu do país em 2016 "por escolha familiar".
O advogado da FMD Gestão de Recursos, Yuri Sahione, também se manifestou após a publicação afirmando que Matteo Regginato não é dono da empresa.
Ele também nega que o fundo de investimentos Sculptor, gerido pela FMD, seja investigado. Porém, no relatório da Operação Encilhamento, da Política Federal, o fundo Sculptor é citado 113 vezes e a FMD 76 vezes; e ainda há 62 citações referentes a Matteo, em todos os casos título de detalhar o uso do fundo e a participação da gestora e do empresário nas fraudes em institutos de previdência.
"A análise dos serviços de consultoria prestada por Renato de Matteo teria revelado indícios de direcionamento de investimentos a fundos que adquirem debêntures suspeitas de irregularidades, como no caso dos Fundos Barcelona e Sculptor", diz um documento, de fevereiro de 2018.
10.jul.2018 às 17h05
Versão anterior desta reportagem deixou de informar que é a Polícia Federal quem afirma que Renato de Matteo Reginatto é dono da FMD Asset. O texto foi atualizado.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/foragido-da-justica-por-lesar-aposentados-refaz-vida-nos-eua.shtml