Lavagem de dinheiro e crimes c...
Entrevista concedida ao jornal cearense O Povo. Discorre sobre o combate aos crimes contra a lavagem de dinheiro e a criação das varas federais especializadas.
Prefácio [Lavagem de dinheiro: Comentários à lei pelos juízes da varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp]
Sistema financeiro e combate à lavagem de dinheiro
by: Branco, Tales Castelo
Resolução nº 273 de 18/12/2013. Publicado em 20 DEZEMBRO 2013
O bem jurídico tutelado no crime de lavagem de capitais
by: Berg, Beatriz
Varas federais de combate aos crimes contra o sistema financeiro: a justiça federal contra o crime organizado
RESOLUÇÃO CONJUNTA 1/2003
Lavagem de dinheiro : os efeitos macroeconômicos e o bem jurídico tutelado
Resolução nº 314 de 12/05/2003. Publicado em 14 MAIO 2003
PROVIMENTO 18/2003
RESOLUÇÃO CONJUNTA 1/2005
Resolução nº 553 de 03/05/2007. Publicado em 8 MAIO 2007
Prevenção à lavagem de dinheiro: novas perspectivas sob o prisma da lei e da jurisprudência = Money laundry compliance: perspectives after brazilian new law and some judiciary precedents