Lei que dispõe sobre atividades do Coaf é sancionada - Notícias - IPLD - Instituto dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Lei que dispõe sobre atividades do Coaf é sancionada
Ato que transfere o Coaf para o Banco Central, dentre outras mudanças, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 8 de janeiro. Leia na íntegra
Disponibilizado em 08/01/2020
I - participar, na forma de controlador, administrador, gerente preposto ou mandatário, de pessoas jurídicas com atividades relacionadas nocapute no parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
II - emitir parecer sobre matéria de sua especialização, fora de suas atribuições funcionais, ainda que em tese, ou atuar como consultor das pessoas jurídicas a que se refere o inciso I docaputdeste artigo;