Busca e apreensão de computadores no gabinete do juiz, quebra de sigilo bancário, comprovação da materialidade da autoria dos delitos. Os autos da ação penal são compostos por 50 volumes, totalizando 8.711 páginas, além de 37 apensos.
As penas somam mais de 31 anos de prisão. Os cinco réus apresentaram 17 preliminares e 70 argumentos defensivos que foram pontualmente enfrentados e rebatidos pelo relator. Não há trânsito em julgado.