Fraudes com COVID-19 e criptomoedas já somam mais de R$ 7 bilhões em 2020 - BeInCrypto
4 junho 2020, 13:24 -03
4 junho 2020, 13:02 -03
Crise do COVID-19 abastece fraudes com criptomoedas
Em cinco meses de 2020, quase R$ 8 bilhões foram perdidos em fraudes e golpes
Dados são oriundos da Cipher Trace, especialista em rastrear lavagem de dinheiro com criptomoedas
Fraudes com COVID-19 e criptomoedasSe você é novo no universo das moedas virtuais, este guia é para você. Vamos te ensinar tudo sobre criptomoedas.... More já somam bilhões de Reais em prejuízos no ano de 2020. Hackers, estelionatários e outros criminosos se utilizam de diversas técnicas diferentes para roubar Bitcoin e outras criptomoedas dos usuários.
A pandemia do COVID-19 está trazendo dificuldades nas áreas da saúde e da economia.
Porém, não é apenas o vírus que causa preocupações. Isso porque, apenas em 2020, aproximadamente R$ 7,8 bilhões de Reais foram perdidos em fraudes, nos primeiros cinco meses do ano.
Logo, é preciso entender quais são os golpes mais comuns que afetam o universo das criptomoedas.
Fraudes com COVID-19 e criptomoedas em 2020
A informação sobre o valor dos golpes realizados com criptomoedas parte de um relatório da CipherTrace. A empresa é especializada em estudos sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Assim, de acordo com as informações disponíveis, foram roubados cerca de U$ 1,3 bilhões (R$ 7,8 bilhões), de janeiro a maio de 2020:
Dados sobre fraudes em Blockchain [CipherTrace]
Os números de 2020 já estão se aproximando do total de 2018, embora tenham se passado apenas 05 meses. Porém, o valor ainda está muito distante do recorde de 2020, que corresponde a U$ 4,5 bilhões (R$ 22,9 bilhões).
Nessa linha, as principais formas de fraude ocorridas foram:
Hackeamento de contas e Exchanges
Fraudes (pirâmides, BTC giveaways, etc)
O relatório traz algumas informações importantes sobre os problemas mais recorrentes nas fraudes e golpes que utilizam criptomoedas:
Fraudes com COVID-19 e criptomoedas
Devido à pandemia do novo coronavírus, os criminosos estão conseguindo utilizar a crise para aplicar golpes.
Desse modo, uma das fraudes mais comuns é aquela na qual as vítimas são contatadas pelos criminosos em plataformas legítimas, como fórums, chat do Youtube, Reddit, entre outros.
As vítimas são "seduzidas" a entrar em chats privados com os criminosos; nesse momento, pagamentos em criptomoedas são pedidos em troca de informações, máscaras ou remédios, por exemplo.
Outro esquema fraudulento comum é o phishing, no qual a aparência de sites legítimos é copiada e utilizada para que as vítimas façam pagamentos, sem saber que não se trata do site original. Sites legítimos, como o da Cruz Vermelha e o do Médico Sem Fronteiras, são copiados para este fim.
Finalmente, golpes utilizando e-mails permanecem muito comuns. Neste caso, pedidos de pagamento em criptos são feitos pelas mais variadas justificativas.
Assim, é importante educar os usuários a analisar o link URL dos sites, ao invés de se preocupar apenas com a aparência de legitimidade.
Com o avanço das criptomoedas para o mainstream, os criminosos estão mudando o seu modus operandi.
A utilização de ATM's (caixas eletrônicos) dobrou, desde 2017. Na maioria das vezes, são caixas localizados nos EUA que enviam criptos para Exchanges de outros países.
Por fim, A Finlândia é o país no qual há o maior movimento de criptomoedas oriundas de atividades criminosas.