Polícia faz operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cidades do RSAML Risco Reputacional
A Polícia Civil realiza operação na manhã desta quinta-feira (25) contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul. Os mandados são cumpridos em Pelotas, Capão da Canoa e Charqueadas. São cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, sequestro imóveis e bloqueio de valores em 14 contas bancárias. Segundo a polícia, foram apreendidos seis carros.
"Temos o registro da venda de imóveis em Torres e em Capão da Canoa, no Litoral Norte e também no Paraná. O foco da operação é a busca por documentos."
As penalidades administrativas da lei antilavagem de dinheiro e sua… Edgard Rocha. Advogado, Mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV-SP, Diretor Jurídico da AML Risco…