Coaf suspeita de 50 brasileiros citados no SwissLeaks - Política - Política
11/04/2015 04:00
Órgão informou nomes com ''indício de ilícito'' em movimentações financeiras
Jacob Barata, o ''Rei do Ônibus'' do Rio, foi objeto de 9 RIFs. O mais recente, de 12.fev.2015, enviado à Receita Federal e ao Banco Central. Em 2006 e 2007, os registros do HSBC de Genebra indicavam que Jacob mantinha US$ 17,6 milhões em 1 conta conjunta com sua mulher Glória e seus filhos Jacob, David e Rosane.
Ernani Marta Bertino, alvo de operações da Polícia Federal em 2007 sobre sonegação fiscal, tem 6 RIFs em seus nomes. Ele foi fiscal da Receita e seus ''indícios de ilícitos'' foram encaminhados ao Ministério Público de São Paulo e à Polícia Federal.