Ele acrescentou que as novas informações obtidas dos parceiros estrangeiros do IRS permitiram rastrear suspeitos relacionados a casos anteriores. O conjunto de dados expandidos na reunião permite um nível muito maior de escrutínio dos fluxos criminais de dinheiro.
“A fraude tributária não é um crime novo, mas a sofisticação com a qual os criminosos cometem fraudes tributárias aumentou significativamente por meio de atividades relacionadas a cibernética nos últimos anos.”
A reunião é a mais recente de uma série de esforços para garantir que os usuários de criptomoedas paguem impostos. No início deste ano, a agência tributária dos EUA enviou mais de 10.000 cartas a indivíduos, alertando que suas atividades com moedas digitais podem ser consideradas tributáveis.
No mês passado, houve alterações em um dos documentos de relatórios fiscais da Receita Federal Americana. O Formulário 1040 agora pergunta se “a qualquer momento durante 2019 você recebeu, vendeu, enviou, trocou ou adquiriu algum interesse financeiro em qualquer moeda virtual”.
A autoridade fiscal norte-americana também emitiu mais sobre como espera que os usuários de criptomoedas relatem seus impostos. A falta de clareza anterior levou a uma grande confusão e provavelmente contribuiu para a falta geral de relatórios fiscais que agora dizem respeito ao IRS.
Ainda mais recentemente, fontes sugeriram que a agência tem planos de enviar outro lote de cartas para os contribuintes revisarem suas declarações.
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