MP mira em lavagem de dinheiro do Comando Vermelho que girou R$ 200 mi em um ano | Gazeta Digital
Brasil Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020, 20h00 | - A | + A
facção 17.09.2020 | 20h00
Os endereços vasculhados pelos investigadores estão ligados a 12 denunciados, informou o MP-RJ, entre eles os líderes da facção, Elias Pereira da Silva, o 'Elias Maluco', e Márcio Santos Nepomuceno, o 'Marcinho VP', ambos presos na penitenciária federal de Catanduvas.
As ordens foram expedidas pela 1Ð Vara Criminal Regional de Madureira, que também determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas ao esquema. Segundo a Promotoria, a ofensiva aberta nesta quinta é um desdobramento da operação 'Overload' que, em 2015, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra 61 pessoas acusadas de associação armada ao tráfico de drogas e armas.
As investigações apontaram que 'Elias Maluco' e 'Marcinho VP', por meio de seus subordinados Eliezer Miranda Joaquim, o 'Criam', e Felipe da Silva Guimaraes Junior, o 'Zangado', se utilizavam de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema criminoso para 'lavarem' os recursos obtidos com o tráfico de drogas em diferentes comunidades do Estado.
A Polícia Civil apontou ainda que Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra do sigilo fiscal dos investigados apontaram 10 pessoas físicas e de 35 empresas envolvidas na 'complexa engenharia financeira' do esquema de lavagem que movimentou em pouco mais de um ano cerca de R$ 200 milhões.
'Com base nas informações apuradas, o DGCOR desvendou um elaborado esquema de lavagem de dinheiro que visava dar aparência lícita ao dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, compra e venda de armas de fogo e munições, roubos de carga, de veículos, a estabelecimentos comerciais, a instituições financeiras, entre outros crimes. A quadrilha usava contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para efetuar depósitos de altos valores e, posteriormente, realizava retiradas dessas contas como se fosse receita lícita', registrou a corporação em nota.