Duas semanas depois, César mudou de planos e foi a partir daí que veio a enxurrada de bitcoins. Os novos investidores receberam endereços diferentes para realizar seus depósitos, mas todos esses pertenciam à mesma carteira.
O segredo, contudo, estava na adoção de um processo automático que recolhia regularmente todos os valores depositados, e os enviava para o endereço 1FuiZdyNvJPy5pPdJMSNSoUhme3D6FmPpp.
Esse endereço pertencente à carteira do Mercado Bitcoin recebeu, até o comunicado da invasão da exchange, um total de 15.241,79466189 BTC .
“Foi examinado todo o mês de março de 2013, e em nenhum momento a carteira do Mercado Bitcoin possuiu saldo nem próximo ao que foi investido por Thiago Martins, sendo que nos dias anteriores ao “ataque”, o maior balanço registrado foi de 210.971941 BTC em 2013-03-21 20:28:04, ou seja, nem 10% do valor devido a Thiago Martins. Mais contundente do que esse fato, é o fato de que não houve nenhum depósito substancial na carteira do Mercado Bitcoin em todo esse período, ou seja, a afirmação de Leandro César de que enviou todos os fundos do Grupo de Investimento Bitcoin (“Bitcoin Rain”) para o Mercado Bitcoin no final de março de 2013 é falsa”
Os advogados do escritório Pereira Neto Macedo, em defesa do Mercado Bitcoin, afirmaram que a sua cliente “pouco sabe acerca da estrutura do ‘Grupo de Investimento’ que se autodenominou BitcoinRain”.
Eles disseram que se o grupo Bitcoin Rain desejava aumentar a rentabilidade dos bitcoins ali investidos, a melhor saída seria de comprar na baixa e vender na alta e é nesse ponto que entraria a exchange.
“Para vender os Bitcoins “na alta” e comprar mais “na baixa”, o “Grupo de Investimentos” precisava obviamente operar nas exchanges, sites dedicados a intermediar a compra e venda de Bitcoins, como é o caso da MtGox, da BTC-e e, é claro, do mercadobitcoin.com.br.”
O Mercado Bitcoin ainda apontou, por meio de seus advogados , que a exchange foi constituída com tal em maio de 2013 e que isso ocorreu após Leandro César anunciar a perda das criptomoedas (março de 2013).
Os advogados afirmaram que os adquirentes do Mercado Bitcoin não devem responder por débitos anteriores pelo fato não ter existido a contabilização regular desses débitos.
Apesar da defesa afirmar, na contestação, que a empresa só passou a existir em 2013, os autores juntaram na sua inicial provas de que o Mercado Bitcoin foi fundado em 2011 por Leandro Marciano Lopes.