PF realiza operação contra lavagem de dinheiro no Estado do Rio
A Operação Mascate recebeu esse nome por causa do operador financeiro.
A Polícia Federal realizou a Opreção Mascate, que é o desdobramento da Operação Calicute,que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral e se originou na Operação Lava-Jato , e investiga um esquema de lavagem de dinheiro no Estado do Rio de Janeiro.
A 7ª Vara Federal expediu 9 mandados , 8 de busca e apreensão e um de prisão preventiva.
As investigações apontaram que ao longo de 8 anos R$10 milhões foram lavados, o operador repassava dinheiro ilícito a concessionárias de veículo de um mesmo grupo familiara , este dinheiro voltava por meio de contratos fictícios realizados entre revendedoras de automóveis e empresas consultorias falsas. A outra parte do dinheiro era disponibilizada para que um dos sócios da revendedora de veículos adquirisse imóveis , um total de sete , de forma que o dinheiro retornasse lícito após a venda desses bens.
Publicado por Aridio Cabral em 06/02/2017 às 18:55h
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