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Um dos cosultores de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, preso por um esquema ilegal de Bitcoins, afirmou, segundo o G1, em uma conversa interceptada com autorização da Justiça, que investidores aportavam, por hora, R$ 2 bilhões nas contas das empresas.
A gravação foi feita há cerca de um mês e quem fez as revelações foi Michael de Souza Magno, um dos consultores de Glaidson, considerado foragido da justiça.
Michael revelou a estratégia à uma interlocutora que não foi identificada pela Polícia Federal (PF):
"Hoje, para você ter uma ideia, entra uma média de dois bi a cada hora na conta da empresa"
Segundo a reportagem, o telefonema foi dado dias antes da Operação Kryptos. A ação da PF prendeu Glaidson e um sócio, Tunay Pereira, em 25 de agosto.
Ao todo, o 'Faraó dos Bitcoins' responde a quase 300 processos protocolados na justiça do Rio por clientes lesados pela GAS Consultoria.
Até a noite de quinta-feira (23/09), 289 ações haviam sido encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que clientes solicitam o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de investimentos realizados através da empresa
No relatório final da Operação Kryptos, Glaidson Acácio dos Santos e mais 21 foram indiciados por crimes contra o sistema financeiro.
Diante das investigações, o Ministério Público autorizou a venda de R$ 150 milhões em Bitcoins apreendidos durante operação que prendeu Glaidson Acácio dos Santos.
Uma das vítimas do 'Faraó do Bitcoin' disse que era convencida a investir em criptomoedas dentro de igreja evangélica.
Carlos Monteiro foi vítima de esquema com criptomoedas na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e teve prejuízo de R$ 35 mil depois de investir na empresa do ex-garçom Glaidson Acácio.
Além disso, a GAS Consultoria pode ter lavado dinheiro de traficantes e milicianos, segundo a Polícia Federal.
A GAS Consultoria, empresa de Cabo Frio (RJ), alvo de investigação por pirâmide com Bitcoin, rebateu as acusações.
Em nota, a ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, se manifestou sobre o assunto:
"A Abcripto vem a público reforçar o alerta sobre o risco que exchanges de criptomoedas que não seguem as leis brasileiras representam para o país.
Por isso, reiteramos a necessidade de uma fiscalização mais efetiva, que impeça a operação de empresas que encobrem crimes ou não respeitam a legislação vigente. Só assim teremos uma criptoeconomia mais segura para todos."