Rastro de desvio bilionário em casa de câmbio de SC é investigado para multar beneficiários | ND Mais
Rastro de desvio bilionário em casa de câmbio de SC é investigado para multar beneficiários
Operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26) em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul
Redação ND, Florianópolis 26/04/2022 às 13h50 - Atualizado Há 2 meses
A Polícia Federal investiga o rastro de uma movimentação bilionária em uma casa de câmbio em Garopaba, no Sul de Santa Catarina, para aplicar multas de até 225%. Os desvios foram realizados entre 2013 e 2019.
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Desvio bilionário teria acontecido entre 2013 e 2019 em Santa Catarina – Foto: PF/Divulgação/ND
A movimentação é incompatível com a capacidade financeira da empresa, já que seu faturamento anual é de cerca de R$ 7 milhões.
A operação Cambio Barriga Verde foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26). Comandada pelo MPF (Ministério Público Federal), em conjunto com a Receita e Polícia Federal, a ação apreendeu dinheiro, barras, armas de fogo, carros e imóveis de luxo.
Os mandados de busca foram cumpridos por cerca de cem agentes em Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí, além da cidade gaúcha de Caxias do Sul.
O delegado e auditor fiscal da Receita Federal, Daniel Carlos, afirmou que o objetivo é identificar os beneficiários e tributar os montantes desviados.
"A Receita Federal vai fazer essa identificação [dos beneficiários ocultos] e verificar se já estão declarados, qual é a origem desses recursos, para justamente buscar e resguardar o interesse tributário da União, podendo sim lançar tributos, contribuições previdenciárias e multas", disse o delegado em entrevista ao repórter Paulo Mueller, da NDTV.
Assim, será possível "garantir a concorrência leal das empresas com toda essa questão tributária para resguardar os interesses do cidadão".
Armas e barras de ouro
Durante o cumprimento das ordens judicias, a Polícia Federal já apreendeu três armas de fogo em uma casa em Urussanga, além de dinheiro em Garopaba e Florianópolis.
Barras de ouro, armas e imóveis de luxo são apreendidos em operação contra lavagem em SC – Foto: PF/Divulgação/ND
Os agentes também localizaram barras em uma filial da casa de câmbio, em Imbituba. O material será enviado para perícia, com o objetivo de identificar se é feito de ouro.
Após identificarem as movimentações suspeitas, as forças de segurança constataram que a organização se utilizava de um complexo esquema criminoso que conta com a criação de diversos CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), para dissimular a existência de filiais.
Foi apurada, ainda, a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a R$ 2 milhões, destacando as transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada.
Barras de ouro foram apreendidas na filial da casa de câmbio, em Imbituba – Foto: PF/Divulgação/ND
Segundo a Polícia Federal, não é possível identificar ainda a quantia exata apreendida em dinheiro em espécie e bens porque os mandados judiciais estão sendo cumpridos.