BTC R$ 217,734.91 ETH R$ 13,163.09 XRP R$ 3.93 BCH R$ 2,861.11 EOS R$ 21.31 DOGE R$ 1.09
R$ 217,734.91
R$ 13,163.09
R$ 1,251.50
R$ 584.15
2019-08-26T09:44:00-04:00
A Polícia Civil do Distrito Federal submeteu à Justiça cinco inquéritos denunciando crimes cometidos por Marlon Gonzalez Motta, que é acusado de estelionato e teria aplicado uma série de golpes envolvendo investimentos em moedas digitais em todo o Brasil. A informação é do portal Metrópoles, em 25 de agosto.
Segundo o texto, Motta possui uma rotina "digna de um grande milionário", viajando o mundo em jatos particulares e hotéis luxuosos. Porém, a rotina de magnata do suposto empresário já deixa um restro de golpes "que ultrapassa os R$ 3 milhões".
"Fingindo ser megainvestidor, o estelionatário usa a lábia para convencer operadores financeiros a pagarem fortunas em transações envolvendo moedas virtuais", diz a matéria.
Motta responde a cinco inquéritos, já submetidos ao Ministério Público, por crimes como estelionato, associação criminosa, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e fraude a seguro.
O modo de operação do suposto estelionatário tinha como base para convencimento dos investidores a impressão de Motta ser um grande empresário bem-sucedido, com apoio das redes sociais. Ele criava perfis em que simulava uma vida de sucesso, com carros de luxo e viagens a locais paradisíacos. Depois de aplicado o golpe, ele desativava os perfis e desaparecia.
Entre as vítimas ouvidas pelo Metrópoles está Alexandre Dantas, representante da empresa chinesa de investimentos em criptomoedas Dsundc Limited, que foi convencido por Motta a investir US$ 150 mil e nunca recebeu as moedas pelas quais teria pago.
Para aplicar o golpe, Motta teria aberto contas bancárias de fachada em nome de empresas chinesas e enviado um representante a Hong Kong para concluir a transação. Depois de transferido o dinheiro, Motta teria alegado não ter recebido o montante e deixou de atender ligações.
Outro caso impressionante envolveu a Polícia Civil do DF. Marlon Motta teria sido reconhecido por credores e tentou negociar dívidas relacionadas a outros golpes. Ele assinou uma confissão de dívida e entregou um automóvel Mercedes avaliado em R$ 200 mil, além de um jet ski e um cheque no valor de R$ 40 milhões.
Porém, Motta teria logo depois acionado a seguradora e conseguido receber R$ 214 mil do seguro. Além disso, o cheque nominal no valor de R$ 40 milhões seria falso. O suposto estelionatário teria saído do país logo depois e se hospedado em um dos hotéis mais sofisticados da Suíça.
Depois de sofrer com o golpe de Motta, Alexandre Dantas teria iniciado uma investigação por contra própria, deparando-se com uma série de outras vítimas das ações de Motta:
"Além do nosso prejuízo, entramos em contato com várias pessoas no DF que perderam R$ 50 mi, R$ 100 mil e R$ 150 mil. O Marlon usava a proximidade com elas para convencie-las a investir".
A reportagem ainda diz que o suposto estelionatário usava duas formas de operação. A primeira seria oferecer os serviços de um bot de negociação, que segundo o texto não estaria corretamente configurado, levando a prejuízos dos investidores. E a segunda seria passar-se por um investidor de criptomoedas de sucesso. Suas vítimas preferidas eram jovens de alto poder aquisitivo que seriam iniciantes no mercado financeiro.