PF investiga fraude na exportação de produtos agrícolas em Canoas e outras 5 cidades - Região - Jornal de Gramado
PF investiga fraude na exportação de produtos agrícolas em Canoas e outras 5 cidades
Máquinas e implementos eram supostamente trazidos da Venezuela; dinheiro circulava por diversas contas até ser mandado para paraísos fiscais
11/09/2017 09:12 11/09/2017 09:17
Receita Federal/Receita Federal/Divulgação
Operação Conexão Venezuela cumpriu mandados no RS e SP
Fraudes na exportação de máquinas e implementos agrícolas entre Brasil e Venezuela são alvo da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal na manhã desta segunda-feira (11) no Rio Grande do Sul e São Paulo. A investigação teve início depois que a Receita Federal identificou transações financeiras atípicas entre os dois países. Dinheiro, que circulava por diversas contas até ser depositado em paraísos fiscais, também veio de estatal venezuelana, de acordo com a investigação.
A Operação Conexão Venezuela, que apurar a prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cumpre mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (4), Canoas (1), Passo Fundo (4), Erechim (2), na capital de São Paulo (2) e também em Americana (1). Além disso, 6 pessoas são alvos de condução coercitiva.
Empresas da Venezuela (dentre elas, uma estatal), remeteram vultosos valores ao Brasil para a compra dos equipamentos agrícolas. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, enviada ao exterior. Algumas dessas transferências financeiras tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais.
Parte dos recursos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado os 200 milhões de reais.