Morador de Águas Claras Envolvido em Fraude de R$ 26 Milhões Contra o
Morador de Águas Claras Envolvido em Fraude de R$ 26 Milhões Contra o Banco Do Brasil
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) executou essa semana com ajuda em outras localidades, uma megaoperação para combater desvios no Banco do Brasil em oito estados (Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro) e no DF para combater um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Quinze pessoas foram presas e duas continuam foragidas. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, juntamente com 17 mandados de prisão temporária contra funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil, incluindo empresários vinculados a empresas de cobranças e dívidas da instituição financeira.
Segundo declaração do delegado-chefe da Divisão de Repressão à Corrupção e aos Crimes contra a Administração Pública (Dicap) – unidade pertencente à Cecor –, Wenderson Teles, essa operação que teve início em janeiro de 2019, com a informação de que alguns executivos da instituição financeira vinham sofrendo ameaças em decorrência de uma decisão estratégica do Banco em descredenciar 117 empresas terceirizadas de cobranças após suspeita de fraude, que foi detectado sistema de segurança.
"De posse dessas informações, começamos a realizar algumas investigações, nas ameaças constavam informações de caráter pessoal dos executivos, levando a crer que existiam pessoas próximas a eles municiando o ameaçador. Durante as investigações, a auditoria do banco realizou um levantamento sobre os pagamentos para as empresas terceirizadas e chegou a um pagamento indevido de mais de R$ 26 milhões para algumas empresas de cobrança que foram feitos por dois funcionários do banco, um atualmente demitido e outro que estava aposentado "descreve com exclusividade para o Águas Claras Mídia o delegado Wenderson Teles.
Esses funcionários atuavam diretamente na movimentação de valores altos e comissões destinadas as empresas de cobrança, utilizando um procedimento do banco que se chama "recusa", não usando o sistema normal, se beneficiando dos cargos de executivos e das transações de pagamento manuais para aumentar o valor das comissões dos empresários em troca de reembolsos ilegais, fraudando repasses de valores a companhias de cobrança, que retornavam uma porcentagem aos envolvidos, como proveito do crime.
A quadrilha que desviou cerca de R$ 26 milhões da instituição, possuía nos endereços dos envolvidos e empresas, 20 carros de luxo, documentos diversos, moedas estrangeiras e aparelhos celulares que foram apreendidos. Os detentos ostentavam uma vida de alto padrão, residiam em bairros nobres e se aproveitavam de meios ilícitos para realizar viagens, aquisição de veículos e outros bens de consumo.
Entre os presos está um morador de Águas Claras, ex-funcionário do Banco do Brasil em Brasília e provável mentor do esquema de acordo com as investigações. Outro líder em Goiás também foi capturado na operação. Além disso, foi determinado o bloqueio de cerca de R$ 15 milhões da conta bancária dos envolvidos que são investigados pelos crimes de organização criminosa e terão acréscimo de pena em virtude da participação de funcionário público, peculato e lavagem de dinheiro.
Os R$ 15 milhões que constavam nas contas da quadrilha, juntamente com os 20 veículos ficam à disposição do juízo para eventual ressarcimento ao Banco do Brasil.