Lojas Windsor devem R$20mi ao governo e Polícia Civil investiga suspeita de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ´laranjas´ [Portal VozdoCLIENTE]
Lojas Windsor devem R$20mi ao governo e Polícia Civil investiga suspeita de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ´laranjas´ Polícia Civil/MG 17/03/2019 [2378/5/1]
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na manhã de hoje (12), 15 mandados de busca e apreensão na rede de lojas de vestuário Windsor em Belo Horizonte e região metropolitana. As apurações investigam a existência de uma suposta manobra comercial de incorporação e posterior transferência das empresas do Grupo Econômico Windsor a "laranjas".
De acordo com os levantamentos realizados, as irregularidades ocorreram durante a incorporação do Grupo Windsor à SL Comércio, em dezembro de 2016, quando o único sócio, o suposto "laranja", não teria condições financeiras para efetivar o negócio jurídico, já que se trata do funcionário de um dos administradores do Grupo Windsor.
O Delegado Domiciano Monteiro afirma que o avanço das investigações aponta que o grupo econômico utilizava de outras empresas para a movimentação financeira, com suposto pretexto de sonegar imposto. "O grupo tem dívidas superiores a R$20 milhões com o Estado de Minas Gerais", destaca o Delegado.
Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos investigados. Nesta fase da investigação, não houve prisão. As apurações, que iniciaram há dois anos, investigam os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Delegada Claudia Marra informa que seis pessoas são investigadas. "Tendo em vista todas as suspeitas e visando identificar os suspeitos do crime, foi representado junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão, cumpridos todos nesta data", explica a Delegada.
Durante as diligências foram arrecadados documentos diversos, máquinas de cartão, computadores, celulares e outros objetos de interesse da investigação que serão analisados.