Três desembargadores acusados na Faroeste movimentaram R$ 65 milhões - Zero Hora News
Era feito o uso de empréstimos frios e fracionamento de grandes somas em pequenos valores para escapar dos órgãos de controle
21/07/2021 08h54Atualizado há 1 semana
Quebras de sigilo bancário que dão base à nova denúncia da Faroeste apontam que os três desembargadores acusados no último cerco da Procuradoria-Geral da República (PGR) movimentaram quase R$ 65 milhões entre 2013 e 2019, ano em que foi deflagrada a operação contra o esquema de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ).
O fluxo de transações em banco atribuído a Gesivaldo Britto, José Olegário Monção Caldas e Maria do Socorro Barreto Santiago foi de, respectivamente, R$ 24,4 milhões, R$ 22,3 milhões e R$ 17,4 milhões. Os dois primeiros estão afastados das funções desde o fim do ano retrasado. Já Maria do Socorro cumpriu prisão preventiva por mais de um ano e meio.
Além do uso de empréstimos frios e fracionamento de grandes somas em pequenos valores para escapar dos órgãos de controle (smurfing), conforme revelado ontem pelo Jornal Correio, as investigações também detectaram outra técnica usual entre profissionais em lavar dinheiro ilícito.
No caso, o chamado "caixa fictício", mecanismo utilizada pelo desembargador Gesivaldo Britto. "Ao se investigar a quebra fiscal do magistrado, percebeu-se um incremento, ano a ano, de valor de suposta quantia mantida em espécie", destacou a PGR. No entanto, não foi encontrado montante em dinheiro nas buscas realizadas em endereços de Britto.