Conselho de Ministros aprova diretiva europeia sobre lavagem de dinheiro - Jornal Mundo Lusíada
Conselho de Ministros aprova diretiva europeia sobre lavagem de dinheiro
20 de fevereiro de 2020, 15:28 20 de fevereiro de 2020 0
O Conselho de Ministros aprovou um diploma que transpõe para a legislação portuguesa as diretivas europeias relativas às medidas de prevenção e combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Paralelamente, com a transposição da diretiva 2018/843/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, pretende-se "garantir um regime jurídico mais eficiente e completo em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, capaz de enfrentar e mitigar riscos emergentes, nomeadamente os decorrentes do recurso a sistemas financeiros alternativos como a moeda eletrônica e outros ativos virtuais".