Putin e mais uma dezena de líderes mundiais envolvidos em escândalo de corrupção - Instituto Humanitas Unisinos - IHU
A reportagem é de Alexandra Prado Coelho e Hugo Torres, publicada por Público, em 03-04-2016.
O escândalo envolve também "empresas ligadas a mais de 140 altos dirigentes políticos, amigos e familiares, e a 22 pessoas sujeitas a sanções por apoiarem regimes na Coreia do Norte, Síria, Rússia e Zimbabué". E ainda bens que resultam de roubos, além de "arte escondida em colecções privadas".
Eram estes que contactavam a Mossack Fonseca que, por seu lado, criava empresas, geralmente registadas nas Ilhas Virgens britânicas, com directores falsos que assinavam os contratos para os negócios. O Guardian revela que mesmo os registos confidenciais da Mossack são, muitas vezes, mais uma fachada para proteger a identidade dos verdadeiros donos das fortunas.
Os documentos da Mossack Fonseca mostram que os clientes da firma "incluem burlões, reis da droga, gente em fuga ao fisco e pelo menos um condenado por crimes sexuais", relata o texto-resumo do CIJI. A Mossack Fonseca disse a este consórcio de jornalistas que segue "tanto a letra como o espírito da lei" e por isso não foi "nem uma vez, em quase 40 anos de operação" acusada de crimes.
A firma de advogados diz que cumpriu essas regras, mas, insiste o CIJI, "a Mossack parece muitas vezes não perceber quem eram os seus clientes". Isso mesmo mostra uma auditoria interna de 2015 que conclui que a firma conhecia a identidade dos verdadeiros donos de apenas 204 das 14086 companhias que tinha criado nas Seychelles, um paraíso fiscal no Oceano Índico."
O Süddeutzsche Zeitung não revelou aos outros jornais ligados à investigação a identidade da sua fonte, para a proteger, mas tanto o Le Monde como o The Guardian asseguram que a autenticidade dos ficheiros agora revelados foi confirmada. Parte destes Panama Papers tinha já sido vendida às autoridades fiscais alemãs, americanas e britânicas ao longo dos últimos anos, o que levou a investigações oficiais a bancos alemães suspeitos de serem cúmplices em crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal.