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A realidade do financiamento do terrorismo no Brasil e suas tipologias inseridas na nova coletânea do Coaf
Com o intuito de informar e capacitar os setores obrigados, a unidade de inteligência financeira do Brasil, COAF, vem publicando regularmente coletâneas de tipologias empregadas na lavagem de ativos. Neste ano, o órgão lançou sua mais nova publicação dessa coleção, adicionando novas tipologias advindas das evoluções tecnológicas, como as criptomoedas. Outra inovação importante, foi a apresentação de tipologias relacionadas ao financiamento do terrorismo.
Neste webinar, Jorge Lasmar, PhD e especialista em financiamento do terrorismo, Ana Amélia Olczewski, Diretora de Inteligência Financeira do COAF, e o Diretor Especialista do IPLD Manuel Fletes, conversaram sobre a atual conjuntura de financiamento do terrorismo no Brasil, e como as novas tipologias inseridas pelo COAF impactam a realidade de PLD-FT no país.
Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics, LSE e Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Possui ampla experiência internacional na formação de profissionais dos setores público e privado.
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995. Atuou por 18 anos na área de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, tendo ocupado a chefia de investigação no Rio Grande do Sul e a Coordenação Operacional Nacional. Possui cursos de especialização em inteligência realizados na Escola de Inteligência do Exército e ABIN, e curso de investigação financeira na International Academy for Tax Crime Investigation da OCDE. Ampla experiência no desenvolvimento de investigações conjuntas com órgãos de persecução penal. Atuou como instrutora e palestrante sobre temas ligados à inteligência fiscal, investigação financeira e lavagem de dinheiro na Receita Federal e em eventos da OEA e UNODC.