Esquema na Caixa envolvia políticos, funcionários e empresas; veja quem sãoAML Risco Reputacional
Esquema na Caixa envolvia políticos, funcionários e empresas; veja quem são
Operação Cui Bono, deflagrada nesta sexta, teve como principal alvo ex-ministro Geddel Vieira Lima; segundo MPF, grupo concedia créditos da Caixa a empresas que, em troca, pagavam propina.
A Operação Cui Bono, deflagrada nesta sexta-feira (13) pela Polícia Federal, investiga um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa e que envolvia políticos, funcionários da estatal, empresas e empresários.
De acordo com relatórios da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) atuava "em prévio e harmônico ajuste" com o ex-presidente da Câmara, deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para facilitar a liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal a empresas e, em troca, receber propina.
Geddel, ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, foi vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa no período investigado pela PF.
Veja abaixo a participação de cada um dos citados, segundo o Ministério Público:
De acordo com o MPF, entre 2011 e 2013, Geddel, à época vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa, valendo-se de seu cargo "agia internamente, de forma orquestrada, para beneficiar empresas com liberações de créditos dentro de sua área de alçada e fornecia informações privilegiadas para os outros membros da quadrilha que integrava".
O MPF afirma que, em troca dos créditos, ele buscava "contrapartidas indevidas junto às diversas empresas.
Em nota a defesa de Geddel disse que a "malfadada operação decorre de ilações e meras suposições não comprovadas. A apressada decisão não traz qualquer fundamento idôneo que justificasse a medida. Além disso, não há indicação pela Polícia ou MPF de qualquer fato/elemento concreto que pudesse representar corrupção ou lavagem de dinheiro, até porque tais atos jamais foram praticados por Geddel Vieira Lima".
Segundo o MPF, o ex-presidente da Câmara, deputado cassado Eduardo Cunha, manipulava e intermediava a liberação de créditos na Caixa, com o envolvimento de Geddel, para empresas que estivessem dispostas a realizar negociações ilícitas. Em troca dos créditos, ele teria recebido propina das empresas beneficiadas.
De acordo com o MPF, utilizou-se do cargo de vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa para a aquisição de debêntures emitidas pelas empresas que estivessem dispostas a realizar negociações ilícitas. Faria parte, segundo o MPF, do grupo que recebia propina de empresas em troca de benefícios fornecidos pela Caixa.
O MPF aponta que o doleiro Lúcio Funaro atuava junto às empresas para cobrar propina em troca da liberação de créditos da Caixa. Ele é apontado como operador dos recursos ilícitos.
O G1 não conseguiu contato com a defesa de Lúcio Funaro até a última atualização desta reportagem.
De acordo com o MPF, o então vice-presidente de Gestão de Ativos e Terceiros da Caixa Marcos Roberto Vasconcelos tinha papel importante para a liberação dos créditos pretendidos pelo grupo criminoso. Segundo as investigações, há indícios de que ele "tinha participação nas empreitadas da quadrilha".
O G1 não conseguiu contato com Marcos Roberto Vasconcelos até a última atualização desta reportagem.
Servidor de carreira da Caixa, José Henrique Marques da Cruz tinha, segundo o MPF, função essencial no trâmite regular para liberação de valores da vice-presidência de Pessoa Jurídica. É citado em trocas de mensagens entre Geddel e Cunha e entre Cunha e Lúcio Funaro, "como se [José Henrique Marques da Cruz] realmente tivesse uma proximidade com o operador financeiro do grupo e fosse buscar algum valor devido a ele".
Fundador da Marfrig, o MPF suspeita de que teria se beneficiado de um empréstimo da Caixa intermediado pelo esquema. "Destacam-se mensagens de Geddel para Eduardo Cunha de que já tinham saído votos favoráveis às operações da Marfrig, de que os valores estavam liberados, e sobre as reuniões com Marcos Molina", diz trecho do relatório.
Após a troca de mensagens, segundo o MPF, uma das empresas do doleiro Lúcio Funaro recebeu depósito de R$ 469, 5 mil da Marfrig.
O G1 não conseguiu contato com Marcos Molina até a última atualização desta reportagem.
Grupo Constantino (BR Vias e Oeste Sul)
Segundo as investigações e o MPF, as duas empresas do Grupo Constantino beneficiavam-se do esquema criminoso para obterem recursos junto à Caixa.
A BR Vias afirmou em nota que segue colaborando com as autoridades "para o total esclarecimento dos fatos".
Segundo as investigações e o MPF, a Marfrig se beneficiou do esquema criminoso para obter recursos junto à Caixa.
Em nota, a Marfrig se limitou a dizer que não houve "qualquer busca e apreensão em sua sede" na operação desta sexta.
Segundo o MPF, troca de mensagens entre Cunha e Geddel mostram que a J&F se beneficiou do esquema criminoso para receber créditos da Caixa. "[A empresa] se beneficiou de medidas ilícitas mediante contraprestação, ficando ainda evidente, […], repasses dessa empresa realizados à empresa de Lúcio Bolonha Funaro, que agia nitidamente como operador financeiro das pessoas mencionadas.
JBS e Grupo Bertin
Segundo as investigações e o MPF, a JBS e o Grupo Bertin, adquirido pela primeira empresa, se beneficiaram do esquema criminoso para obter recursos junto à Caixa.
Em nota, a JBS afirmou que não foi alvo da operação Cui Bono e que não foi notificada sobre a decisão judicial referente à essa operação. A empresa disse ainda que pauta suas relações na ética e profissionalismo e tem convicção da regularidade das suas práticas. "A Companhia ressalta ainda que sempre atuou de forma transparente e todas as suas atividades são realizadas dentro da legalidade", conclui.
O Grupo Bertin foi adquirido pelo frigorífico JBS em 2009 e seu negócios foram incorporados à empresa.