lavagem de dinheiro - Página 13 de 13 - GGN
Justiça mantém apreendido BMW de Emerson, do Corinthians
Luis Nassif - 22/11/2012
Do MPF MPF: TRF2 mantém apreendido BMW de jogador do Corinthians PRR2 opina contra restituição a Emerson, réu por lavagem de dinheiro Acolhendo parecer do Ministério Público...
O que vem a ser lavagem de dinheiro? Prezado Nassif No dia 11 de setembro passado vc elevou a post a notícia de que o Tribunal...
A questão dos honorários nos casos de lavagem de dinheiro
Luis Nassif - 18/10/2012
Por Cesar Muniz Na questão, agora discutida pelo STF, da lavagem de dinheiro do crime organizado através do recebimento de honorários pelos advogados criminalistas, abaixo...
O cerco legal à lavagem de dinheiro
Luis Nassif - 12/10/2012
Do JusBrasil Aprovada lei mais dura contra lavagem de dinheiro O crime de lavagem de dinheiro poderá ser tratado de forma mais rigorosa. O Plenário do...
Do Estadão Coaf planeja ações contra 'epidemia' da lavagem Órgão vai ampliar blitze em empresas como joalherias, factorings e casas de câmbio ALANA RIZZO / BRASÍLIA -...
Os rastros da lavagem de dinheiro do Banco Rural
Da CBN Dinheiro sujo tem cheiro e pode ser seguido Wálter Maierovitch Lavanderia do Banco Rural deixava visíveis os indícios nos falsos registros bancários.
Rejeitada denúncia contra Valério por lavagem de dinheiro
Por Dario C Lenza Da Folha Justiça Federal rejeita denúncia contra Marcos Valério e mulher O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília) rejeitou por unanimidade nesta...
Antonio Ribeiro - 25/07/2012
Lauro Jardim, da coluna "Radar on line", aquela que Cachoeira plantava suas "denúncias" na Veja, resolveu, em nome de Montenegro, retaliar a Record. Após...
HSBC ignorou lavagem de dinheiro, afirma Senado americano
Do Wall Street Journal Senado dos EUA diz que HSBC ignorou irregularidades Por EVAN PEREZ e DEVLIN BARRETT Diretores da HSBC Holdings PLC ignoraram, durante anos, alertas de que as...
As acusações de lavagem de dinheiro do HSBC
Só como curiosidade já que no Brasil também tem bancos HSBC. Pelo menos aqui eles não fariam nada de errado senão seriam enquadrados pela...
O endurecimento na punição a lavagem de dinheiro
Luis Nassif - 10/07/2012
Da Folha.com Dilma sanciona lei que endurece punição a lavagem de dinheiro KELLY MATOS, DE BRASÍLIA A presidente Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, na noite desta segunda-feira...
Ex-senador Luiz Estevão denunciado por lavagem de dinheiro
Do MPF no Distrito Federal MPF/DF denuncia ex-senador Luiz Estevão por lavagem de dinheiro Entre 2001 e 2005, o empresário teria utilizado o clube Braziliense para...
Câmara endurece lei sobre lavagem de dinheiro
Luis Nassif - 26/10/2011
Não entendi o lide da matéria. A aprovação da Lei não tem nada a ver com o caso do Ministério dos Esportes. Por Assis Ribeiro Da Agência...
PF argentina invade sedes do River Plate e da AFA
Por Marco Antonio L. Do Opera Mundi Polícia Federal argentina invade estádio e escritórios do River Plate e sede da AFA Luciana Taddeo | Buenos Aires O estádio...
Edir Macedo denunciado por lavagem de dinheiro
Comentário Parece que é a quarta vez que a Globo requenta essa denúncia. Ous eria denúncia nova? Por Valcides De O Globo.com MP denuncia bispo Macedo por lavar dinheiro...
O combate à corrupção, por Pedro Abramovay
Do Estadão Corrupção e lavagem são articuladas, diz secretário Entrevista com Pedro Abramovay, secretário de Justiça 24 de novembro de 2010 | 20h 15 SÃO PAULO - "A...
Luis Nassif - 19/10/2010
Por Carlos Eduardo(Kadu) Parece- me que há desconhecimento do trabalho implantado pelo governo Federal nos estados. Deixo um link que traz glossário resumido : http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/Enccla/ Da Contoladoria-Geral...
O fator Gilmar Mendes e o crime organizado
Nassif, olha os efeitos do desastre da passagem do ministro Gilmar Mendes no STF. Gilmar Mendes contribuiu com o ataque a Satiagraha,...
A lavagem de dinheiro e o futebol
Por Paulo Cezar Desvendando a ponta do iceberg de podridão. Do Super Esportes Dirigentes indiciados por lavagem de dinheiro O deputado Zezé Perrella e seu irmão Alvimar Perrella...