País escapa por pouco da lista negra da lavagem | AiresADV
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11:46 - 27/07/2010
Por pouco o Brasil escapou de entrar na lista negra dos países que não adotam medidas suficientes para combater a lavagem de dinheiro. Em uma minuciosa avaliação que durou quase um ano, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) identificou que o país não adota de forma satisfatória 9 das 16 principais recomendações feitas pelo órgão, que reúne 34 países comprometidos com o combate ao crime. Quando um país não consegue alcançar notas aceitáveis em pelo menos 10 delas, o Gafi passa a considerá-lo como um local de risco para negócios internacionais. Hoje apenas Coreia do Norte e São Tomé e Príncipe fazem parte desse grupo – além do Irã, classificado pelo Gafi no pior estágio possível.