SINFAC-SP ABRE TEMPORADA DE CURSOS COM TREINAMENTO ATUALIZADO SOBRE O COAF – Portal SINFAC-SP
SINFAC-SP ABRE TEMPORADA DE CURSOS COM TREINAMENTO ATUALIZADO SOBRE O COAF
Agora sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras é o tema central do treinamento que o Sindicato promoverá em 5 de fevereiro, das 9 às 18 horas, em sua sede.
Em "COAF – AVEC / Novo Estatuto do COAF / Treinamento Completo / Formação do Manual", o SINFAC-SP optou por realizar um curso completo por considerar que as empresas precisam estar preparadas para atender às demandas do órgão federal.
Segundo o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves, o conteúdo programático tem abordagem aprofundada sobre a Averiguação Eletrônica de Conformidade (AVEC) – enviada para vários empresários antes da virada do ano.
"A ideia é também comentar sobre as mudanças no processo administrativo-punitivo e na forma de identificar as pessoas expostas politicamente. Além disso, buscaremos preparar os empresários para responder uma fiscalização específica com AVEC, dando a eles a oportunidade de entender como rever todos os processos, passo a passo, com relação à implantação de uma política de prevenção à lavagem dinheiro", explica Fuchs.
O conteúdo programático é composto pelos seguintes temas – COAF - conceito e atuação: regulação e fiscalização; Novo estatuto do COAF: o que impacta na nossa atividade?; Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; AVEC – como atender; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de "pessoa obrigada" – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.
Obrigações do setor (Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Manual – política em PLD/FT; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações: automáticas e suspeitas; Conceito de operações suspeitas; Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF).
Fiscalização: dados; Multas aplicadas; APO x PAP – dados. Durante o treinamento haverá um espaço destinado a debates, com o esclarecimento de dúvidas dos empresários.