Mais dinheiro flui ilegalmente dos países em desenvolvimento e emergentes a cada ano - facilitado pelo sigilo no sistema financeiro global - do que recebe em investimento direto estrangeiro e ajuda externa combinada. Além de sangrar as economias mais pobres do mundo, isso impulsiona o crime, a corrupção e a evasão fiscal em todo o mundo. A grande corrupção - "o abuso do poder de alto nível que beneficia poucos em detrimento de muitos", como define a Transparency International - é um dos principais contribuintes para fluxos financeiros ilícitos que acabam com os países, secando os recursos desesperadamente necessários anualmente.
Escândalos recentes como o Panama Papers e o da Odebrecht mostram a grande necessidade de uma articulação internacional para defesa da integridade financeira dos recursos financeiros das nações. O primeiro, um escândalo de corrupção que foi descoberto através de 11,5 milhões de documentos a que o jornal alemão "Süddeutsche Zeitung" e o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (CIJI), teve acesso devido a uma fuga de informação na sociedade de advogados Mossack Fonseca, sediada no Panamá, expõem como companhias offshore criadas por essa sociedade de advogados para entidades ligadas à antigos e atuais líderes mundiais (bem como de 29 multimilionários entre a lista das pessoas mais ricas do mundo da revista Forbes), desviaram dinheiro e fugiram ao fisco ao colocar dinheiro em paraísos fiscais. Uma rede de jornalismo global realizou a divulgação de reportagens com base nos documentos liberados pelo CIJI em plataforma especial, dentre elas o ElPaís, e no Brasil (confira aqui os nomes envolvidos), o Estadão. Já no caso da Odebrecht, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considerou o esquema de corrupção do grupo, como o maior pagamento de propina da história mundial.
Para medir como as nações estão lidando com essas e outras questões relacionadas ao comércio ilícito, a Aliança Transnacional de Combate ao Comércio Ilícito (TRACIT) encomendou à Economist Intelligence Unit a produção do Índice Global de Meio Ambiente de Comércio Ilícito. O índice global se expande para uma versão específica da Ásia, criada originalmente pela The Economist Intelligence Unit em 2016 para pontuar 17 economias na Ásia na medida em que elas permitiram ou impediram o comércio ilícito. A versão atualizada e ampliada deste ano agora inclui 84 ​​economias, fornecendo uma perspectiva global e novas idéias sobre os impactos sociais e econômicos do comércio.
A Coalizão de Transparência Financeira (FTC) trabalha para reduzir os fluxos financeiros ilícitos por meio da promoção de um sistema financeiro transparente, responsável e sustentável, que funcione para todos. A FTC foi fundada em 2009 sob o nome de Força-Tarefa sobre Integridade Financeira e Desenvolvimento Econômico.
A Coalizão insta as organizações internacionais, os governos e a comunidade financeira como um todo, a melhorar substancialmente a transparência do sistema financeiro global, adotando algumas medidas claras para equilibrar as condições de concorrência. Realiza este trabalho focando em seis áreas temáticas: Relatório por país; Propriedade benéfica; Troca automática de informações; Dados abertos; Arquitetura Institucional Internacional e Gatekeepers.
REDE A Rede de Organizações Aliadas da FTC é composta por mais de 150 organizações, abrangendo mais de 40 países. As organizações aliadas endossam os objetivos da FTC e apoiam nossos esforços para promover um sistema financeiro global transparente e eqüitativo. Essas organizações trabalham em uma variedade de questões relacionadas ao combate a fluxos ilícitos, incluindo transparência nas indústrias extrativas, responsabilidade orçamentária, dados abertos, corrupção e muito mais.
Leia nosso documento de trabalho e resumo de políticas de 2016 sobre dados abertos e fluxos financeiros ilícitos aqui. Você também pode ler sobre a Iniciativa Open Data for Tax Justice, da qual a FTC é membro, aqui .
A Tax Justice Network é uma rede internacional independente lançada em 2003 (veja sua história aqui). Sua missão principal é 'mudar o clima' em uma ampla gama de questões relacionadas a impostos, paraísos fiscais e globalização financeira, pressionando por mudanças sistêmicas.
FACT Coalition (EUA)
A Coalizão de Responsabilidade Financeira e Transparência Corporativa (FACT) é uma aliança não-partidária de mais de 100 organizações estaduais, nacionais e internacionais que trabalham em prol de um sistema tributário justo que lide com os desafios de uma economia global e promova políticas para combater os impactos prejudiciais da economia práticas financeiras corruptas.
A Iniciativa Global para Transparência Fiscal (GIFT) é uma rede global que facilita o diálogo entre governos, organizações da sociedade civil, instituições financeiras internacionais e outras partes interessadas para encontrar e compartilhar soluções para os desafios de transparência e participação fiscais. Ela atua por meio de advocacy e diálogo de alto nível, aprendizagem entre pares e colaboração técnica, pesquisa e tecnologia para participação. Atualmente, a GIFT é organizada pela International Budget Partnership, entidade que promove a transparência orçamentária globalmente.
O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Periodicamente, o GAFI realiza avaliação dos países membros acerca da implementação de medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Criado em 1989, o GAFI é um organismo elaborador de políticas que atua visando a gerar a vontade política necessária para realizar reformas legislativas e regulatórias nessas áreas. Para cumprir este objetivo, o GAFI publicou as suas Recomendações. As 40 Recomendações do GAFI constituem-se como um guia para que os países adotem padrões e promovam a efetiva implementação de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação, além de outras ameaças à integridade do sistema financeiro relacionadas a esses crimes. Hoje, esses padrões são adotados por mais de 180 países (saiba mais sobre elas aqui).