Resolução nº 0020/2012 - COAF, orientações
26/09/2012 - Operacional
Como já destacado em emails anteriores, a Resolução 20 do COAF traz profundas e importantes alterações com relação ao cadastro das empresas clientes e sobretudo identificação e registro de operações suspeitas.
O SINFAC NCO SC vem cumprindo seu papel institucional e orientando os filiados com a realização de eventos. Além disto também busca que as empresas tenham seus funcionários treinados e aptos para atender as exigências do COAF.
A citada Resolução passará a ser exigida no dia 01/03/2013. E atinge tanto as empresas de fomento como também fundos de investimento e securitizadoras.
Você já implantou uma política de combate a lavagem de dinheiro na sua empresa? Já treinou seus funcionários? Já está adequando o cadastro dos clientes aos novos ditames? Já classificou seus clientes por nível de risco?
As alterações são inúmeras. Previna-se e evite o processo administrativo. Na dúvida procure sempre o órgão representativo da classe como também profissionais com conhecimento de causa.