Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro na Celesc que soma R$ 17 milhões - AML
Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro na Celesc que soma R$ 17 milhões
A Polícia Civil instaurou um inquérito para coletar provas, autoria e circunstâncias de crime de peculato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa, envolvendo lançamentos de repasses para convênios do sistema comercial da Celesc.
As investigações revelaram que um ex-funcionário, responsável pelo controle de pagamentos de convênios, alterava os lançamentos manualmente, para maior. Os pagamentos, que tinham como beneficiária uma empresa investigada, vieram de 136 alterações registradas no período investigado. Tais alterações, corrigidas, somam mais de R$ 17 milhões.
O ex-funcionário teria praticado os crimes entre os anos de 2009 e 2017. Ele foi afastado do quadro de funcionários do órgão em 2018, após a instalação de um processo administrativo em 2017, que apurou as ações criminosas. Os desvios foram denunciados para a polícia, que iniciou as investigações em 2018.
A Operação Curto Circuito foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (2) e resultou no cumprimento de três mandados de prisões temporárias, 20 mandados de busca e apreensão e bloqueios de ativos financeiros de pessoas naturais e jurídicas investigadas.
Além disso, houve também a apreensão de celulares, computadores, 23 veículos, dentre eles uma Lamborghini, um Camaro e um Land Rover, de 24 imóveis, sendo alguns de alto padrão, e de cinco empresas. Um dos imóveis apreendidos pertence ao ex-funcionário investigado.
Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Itapema, Bombinhas, Itajaí e Curitiba (PR); sete mandados em Balneário Camboriú e São José dos Pinhais (PR); dois mandados em Florianópolis e São José.
De acordo com o diretor da Deic (Diretoria Estadual de Investigações Criminais), Luis Felipe Fuentes, o ex-funcionário foi preso no Norte da Ilha e outras duas pessoas, uma mulher e um homem, que são irmãos, foram presos em Curitiba e em Balneário Camboriú, respectivamente.
Os irmãos são donos de empresas que teriam sido beneficiadas pelos desvios. As prisões são temporárias, mas podem ser prorrogadas para prisões preventivas. Os detidos serão encaminhados à Deic, em São José.
Eles responderão pelos crimes de peculato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com a apuração da polícia, a Celesc estaria firmando contratos denominados convênios de prestação de serviços, os quais consistiriam, basicamente, em cobrar e arrecadar, na fatura de energia elétrica, determinados serviços prestados pelas empresas conveniadas, diretamente dos consumidores de energia.
Sendo assim, a Celesc estaria cobrando e arrecadando, por meio da conta de luz, alguns serviços de empresas que celebram contratos com o órgão e, após apuração mensal, repassaria os valores, descontando as taxas contratuais.
Além da apuração dos crimes de peculato eletrônico e associação criminosa, a investigação, segundo a Polícia Civil, concentrou os esforços no sentido de identificar o caminho do dinheiro desviado e o patrimônio dos investigados.
O intuito, ainda conforme a polícia, é responsabilizá-los pelo crime de lavagem de dinheiro, além de garantir o ressarcimento dos prejudicados no esquema, que, na prática, são os usuários dos serviços da Celesc.
Em nota, a Celesc esclareceu que a investigação policial se deu por uma queixa crime formalizada pela própria instituição à Polícia Civil e ao Ministério Público. A Celesc informou, ainda, que contribuiu com todas as informações requeridas pela investigação.
Sobre a Operação Curto-Circuito, divulgada hoje (2/08), pela DEIC, a Celesc vem esclarecer que:
– que a investigação é decorrente de queixa crime formalizada pela própria Celesc, junto à Policia Civil e ao Ministério Público;