Mais da metade dos "cripto criminosos" perderam dinheiro com NFTs em 2021, diz relatório - InfoMoney
Segundo pesquisa da Chainalysis, crimes com tokens não fungíveis nem sempre compensam
Por CoinDesk	 2 fev 2022 14h57 - Atualizado 4 meses atrás
No relatório publicado nesta quarta-feira (2), a empresa de pesquisa de blockchain examinou dois tipos de crimes relacionados a NFTs que ocorrem no ecossistema do Ethereum (ETH) – wash trading (tipo de manipulação de preço) e lavagem de dinheiro.
"Não é uma boa ideia praticar crime com NFTs porque é caro", disse Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis. "É difícil garantir que você terá lucro se você fizer wash trade, e se quiser usar [NFTs] para lavar dinheiro, podemos rastreá-lo e ver quem está na posse do NFT. Há coisas que tornam o espaço de tokens não fungíveis pouco atraente para o crime".
Wash trading – a prática de comprar e vender o mesmo ativo para criar volume de negociação artificialmente alto e manipular o preço do ativo – tornou-se comum em marketplaces de NFTs como o LooksRare.
A Chainalysis encontrou 262 traders de NFTs que venderam um token para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes, que é o limite que indica se as vendas são mais propensas a serem usadas em wash trading ou não. O estudo descobriu que mais da metade deles realmente perdeu dinheiro. Isso ocorreu porque as taxas de gas (unidade de medida usada para o pagamento das operações realizadas na plataforma Ethereum) se acumularam e porque a prática de wash trading não conseguiu gerar interesse de compradores reais.
No entanto, para os wash traders bem-sucedidos, o mercado de NFTs pode ser lucrativo: pelos menos 110 dos criminosos rastreados pela Chainalysis no ano passado faturaram US$ 8,9 milhões no período.
A lavagem de dinheiro por meio de marketplaces de NFTs também ganhou força em 2021. No ano passado, US$ 2,4 milhões foram transferidos de endereços de carteiras conectadas a atividades ilícitas, segundo a Chainalysis. No entanto, essa foi apenas uma pequena fração do total de US$ 8,6 bilhões lavados em criptomoedas no ano passado, de acordo com dados da empresa.