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UE planeja criar corpo para combater lavagem de dinheiro e novas regras para criptomoedas | Portal Bitcoin
A União Europeia (UE) vai propor a criação de um novo órgão para o combate à lavagem de dinheiro e a constituição de novas regras de transparência para as transferências de criptomoedas. Para a Comissão Europeia, entidade que representa os interesses da UE globalmente, o crime organizado e o financiamento do terrorismo devem ser tratados centralmente.
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“A lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o crime organizado continuam a ser problemas significativos que devem ser enfrentados a nível da União”, diz um excerto do relatório da Comissão que a Reuters teve acesso.
O novo órgão idealizado pela Comissão será composta por autoridades nacionais e deve ser batizada de “Autoridade de Lavagem Anti-Dinheiro” (AMLA)-Autoridade Anti-Dinâmica, em tradução para o português. De acordo com a agência, a entidade se dedicará a se tornar a peça central de um sistema integrado de supervisão.
“Ao fiscalizar diretamente e tomar decisões relativas a algumas das entidades de maior risco, a AMLA contribuirá diretamente para a prevenção de incidentes”, resume a Reuters outro excermento do documento, que também prevê um aumento da eficácia quando na aplicação de um conjunto de regras únicas; ” A garantia de padrões de supervisão homogêneos e de alta qualidade, abordagens de avaliação de riscos e metodologias, e#8221;, ele acrescenta.
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Novas regras para criptomoedas, há também uma proposta para que as empresas do setor sejam obrigadas tanto a coletar e divulgar dados de originadores e beneficiários de transferências, que atualmente está fora do escopo das regras da UE para os serviços financeiros, comentou a publicação a Coindesk.
Até agora, o site adicionado, a regulação de lavagem antidinheiro tem sido da competência dos 27 membros da UE estados. “A falta de tais regras deixa detentores de criptoativos expostos à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, uma vez que os fluxos de dinheiro ilícito podem ser feitos através destas transferências”, disse em mais um trecho à Comissão.
Segundo o deputado Greens/EFA Sven Giegold, a Comissão Europeia elaborou um pacote forte contra o branqueamento de capitais e que agora depende da avaliação do Parlamento e dos Estados-Membros. E concluiu afirmando que a UE deve iniciar uma ação legal contra as jurisdições europeias que não estão a aplicar as regras de Anti-Motos de Lavagem (AML) adequadamente.
Não é de hoje que a Comissão Europeia pretende buscar mais segurança para os investidores da região. Em setembro do ano passado, a entidade se reuniu com a European Blockchain Partnership (EBP) para debater uma nova caixa de areia regulatória focada em criptomoedas.
Isso porque, de acordo com o órgão, alguns ativos digitais já enquadravam a legislação da UE, no entanto, essas regras “em sua maioria são anteriores ao surgimento de criptoativos e blockchain”, disse a entidade na época, o que poderia resultar em vários obstáculos no caminho das inovações e dificultar a aplicação de estruturas existentes para blockchain e criptomoedas no setor financeiro.
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