Agora S�o Paulo - Brasil - Minist�rio mant�m multa a banco acusado de mensal�o - 24/06/2012
Minist�rio mant�m multa a banco acusado de mensal�o
O Minist�rio da Fazenda manteve uma multa de R$ 1,6 milh�o aplicada ao Banco Rural por ocultar as evid�ncias de lavagem de dinheiro nas transa��es do esquema do mensal�o.
A condena��o administrativa, imposta em primeira inst�ncia pelo BC (Banco Central), atingiu tamb�m dois ex-diretores do banco que s�o r�us no processo do mensal�o no STF (Supremo Tribunal Federal).
Os ex-dirigentes Jos� Roberto Salgado e Ayanna Ten�rio T�rres de Jesus foram multados e proibidos de ocupar cargos de dire��o em institui��es financeiras. Eles negam qualquer irregularidade.
A pr�tica de crime de lavagem de dinheiro � uma das principais acusa��es do Minist�rio P�blico no processo criminal do mensal�o.
As puni��es administrativas do BC foram aplicadas em 2007, no desfecho das investiga��es iniciadas no Rural por conta do esc�ndalo da compra de apoio pol�tico. Em seguida, os punidos apresentaram recursos ao ministro da Fazenda.
Em 28 de mar�o, o ministro Guido Mantega rejeitou as alega��es e manteve as penas com base em parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
As puni��es foram aplicadas a partir das regras da Lei de Lavagem de Dinheiro.
Segundo o BC, o Banco Rural deixou de comunicar as autoridades sobre as transa��es com fortes ind�cios de lavagem de dinheiro que envolveram as ag�ncias de publicidade do empres�rio Marcos Val�rio de Souza.
De acordo com as investiga��es, o banco e os dirigentes tamb�m n�o tomaram as medidas necess�rias para identificar as pessoas que sacaram na boca do caixa as quantias destinadas aos benefici�rios do esquema.
Esse grupo de sacadores foi composto principalmente por funcion�rios e emiss�rios de deputados federais.