Associados da ANCORD têm desconto em sistema de compliance para Diligência Devida - Ancord | Ancord
Com o objetivo de atender as expectativas e necessidades dos seus Associados, a ANCORD, acrescentou no seu Programa de Benefícios, em 2016, o serviço Online Compliance de Diligência Devida, fornecido pela Accuity/FircoSoft.
Como forma de atender a uma política comercial exclusiva aos associados ANCORD, a Accuity/FircoSoft está mantendo o desconto de 20% na contratação do serviço. Além disso, o fornecedor oferece um período gratuito para que a instituição associada possa testar e avaliar a ferramenta.
Lembrando que a solução web permite pesquisar dados abrangentes e globais de clientes (empresas e indivíduos), fornecedores, funcionários, contraparte de negócios, entre outros, para atender aos requisitos de Compliance para o processo de Diligência Devida e Conheça Seu Cliente. O serviço permite ainda consultar:
Indivíduos (nome ou CPF), empresas, temas diversos (como "Lava Jato", Zelotes", etc);
Listas de sanções/embargos a nível mundial (OFAC, ONU, EU, HMT, FINCEN, entre outras);
1,8 milhão de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) de 250 países/territórios, incluindo familiares, relacionados, além de 600 mil fotos;
Mídia negativa de 37 mil fontes;
1.500 listas de restritivos locais (do Brasil, são em torno de 90 listas – MPF, MT, PF, CGU, ABIN, PGR, etc).
As listas também abrangem, além de vários crimes financeiros, dados relacionados a:
Informações de Reguladores
Os interessados podem entrar em contato diretamente com a Accuity/FircoSoft pelo telefone (11) 3266.6868, consultando um destes profissionais:
Gilberto Pacheco – gilberto.pacheco@accuity.com
Leandro Martins – leandro.martins@accuity.com
Cibele Ferreira – cibele.ferreira@accuity.com
Sobre a Accuity/FircoSoft
A Accuity/FircoSoft faz parte do Grupo Reed Elsevier (RELX Group) com mais de 180 anos de história e reconhecimento da indústria global em soluções de Compliance. Com 18 mil clientes em 165 países, utilizada por 94 das 100 maiores instituições financeiras globais, oferece soluções que contribuem para mitigar os riscos associados aos programas de PLD/CFT, sanções/embargos internacionais e anticorrupção/anti-suborno.