Comissão Europeia, Bruxelas (REUTERS/Francois Lenoir)
12.02.2020 / 19:19
A União Europeia (UE) entende que as revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, no âmbito do 'Luanda Leaks', são "preocupantes para Angola e para os bancos europeus", demonstrando que "regras não foram cumpridas".
Ao nível da UE, essas regras mais recentes de combate ao branqueamento de capitais e crimes fiscais, de 2018, vieram reforçar as obrigações de vigilância dos bancos, instituições financeiras, consultores fiscais, auditores, advogados, agentes mobiliários, entre outros, sobre as transações suspeitas dos seus clientes.
A Comissão Europeia instou Portugal e sete outros Estados-membros a transporem efetivamente esta legislação europeia, apontando que "os recentes escândalos" tornam evidente a necessidade de regras rigorosas.
A Comissão Europeia deverá apresentar, no final de março, um novo plano de ação contra o branqueamento de capitais.