Segundo o despacho de acusação do MP…
efetuaram 44 vendas de criptomoeda de sua propriedade, recebendo em troca quantias em moeda tradicional, no valor total de 90.179,20 euros, verba esta que teria sido obtida em atividades ilícitas nomeadamente burlas qualificadas cometidas na Internet e 'phishing' [ação fraudulenta caracterizada por tentativas de adquirir ilicitamente dados pessoais de outra pessoa]