Transparência Nova Friburgo: Lava Jato: MPF denuncia Cabral e mais 8 por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção
Lava Jato: MPF denuncia Cabral e mais 8 por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou à 7ª Vara Federal, o ex-governador Sérgio Cabral por 25 crimes de evasão de divisas, 30 crimes de lavagem de dinheiro e 9 crimes de corrupção passiva. Os fatos apresentados na denúncia são resultantes da Operação Eficiência e Hic et Ubique, realizada no escopo das investigações da Força-Tarefa da Lava-Jato no Rio de Janeiro.
Além de Sérgio Cabral, também foram denunciados:
Carlos Miranda (25 crimes de evasão de divisas e 21 crimes de lavagem de dinheiro),
Wilson Carlos (25 crimes de evasão de divisas e 18 de lavagem de dinheiro),
Sérgio Castro de Oliveira – Serjão (8 crimes de evasão de divisas),
Vinicius Claret – Juca (25 crimes de evasão de divisas, 9 de corrupção passiva, 9 de lavagem de dinheiro e crime de pertencimento à organização criminosa),
Claudio de Souza – Tony/Peter (25 crimes de evasão de divisas, 9 de corrupção passiva, 9 de lavagem de dinheiro e crime de pertencimento à organização criminosa)
Timothy Scorah Lynn (9 crimes de corrupção ativa e 9 de lavagem de dinheiro).
Após a celebração de acordos de colaboração premiada foi possível revelar como Sérgio Cabral e sua organização criminosa ocultaram e lavaram:
2) US$ 100.160.304,90 depositados em dinheiro em contas no exterior;
4) US$ 1.054.989,90 ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior e;
5) US$ 247.950,00 ocultados sob a forma de quatro quilos e meio de ouro, guardados em cofre no exterior.
O total ocultado no exterior corresponde a R$ 318.554.478,91 que representa apenas parte do que amealharam dos cofres públicos, por meio de um engenhoso processo de envio de recursos oriundos de propina para o exterior.
Com o acordo já foi possível repatriar US$ 85.383.233,61 , provenientes das contas Winchester Development SA, Prosperity Fund SPC Obo Globum, Andrews Development SA, Bendigo Enterprises Limited e Fundo FreeFly em nome dos colaboradores. Os recursos encontram-se depositados em conta judicial na Caixa Econômica Federal.
As investigações comprovaram que Sérgio Cabral, no comando da organização criminosa, Wilson Carlos, Carlos Miranda, Sérgio Castro de Oliveira (Serjão/Big), Vinícius Claret (Juca Bala), Claudio de Souza ("Tony/Peter") e os colaboradores promoveram, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, através de operações "dólar-cabo".
Comprovou-se, ainda, que Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Carlos Miranda e os colaboradores mantiveram depósitos clandestinos em contas no exterior e promoveram a lavagem de ativos, no exterior, de quatro formas distintas: com a manutenção de depósitos em nome de terceiros; com o pagamento de joia no exterior; com a compra de ouro e diamantes no exterior; com a transferência bancária para parentes de Carlos Miranda. Para a envio de recursos ao exterior, contaram com o auxílio direto de Vinícius Claret e Claudio Souza.
Também foram colhidas provas de que Vinícuis Claret (Juca Bala) operacionalizou o recebimento de US$ 3.081.460,00 para Sérgio Cabral, por meio do Banco BPA de Andorra, através de contrato de fachada firmado com empresa em nome de um dos colaboradores e Timothy Scorah Lynn.